Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Красфарма" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, зд. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)

- годовое;

способ принятия решений общим собранием акционеров

- заседание (совместное с заочным голосованием);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –

дата - 26 июня 2025 г.;

место - 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,

зд. 2, помещение конференц-зала заводоуправления ПАО «Красфарма»;

время проведения - время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием - 09 час. 00 мин.; время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием - 11 час. 00 мин.; время открытия заседания - 10 час. 00 мин.; время закрытия заседания - 11 час. 16 мин.; время начала подсчета голосов - 11 час. 04 мин.

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - кворум для проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Красфарма» имеется, заседания правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –

1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение Положения о годовом отчете Публичного акционерного общества

«Красфарма»;

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам –

По вопросу № 1 повестки дня

Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: – 9 281 239.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,

по данному вопросу повестки дня – 8 383 927.

Кворум – 90,3320 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 5 962 860 0 0

% от принявших участие в заседании 71,1225 0,0000 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 421 067

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров.

По вопросу № 2 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,

по данному вопросу повестки дня – 8 383 927.

Кворум – 90,3320 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 8 383 676 0 0

% от принявших участие в заседании 99,9970 0,0000 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 251

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня

Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,

по данному вопросу повестки дня – 8 383 927.

Кворум – 90,3320 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 8 383 036 640 0

% от принявших участие в заседании 99,9894 0,0076 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 251

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить распределение полученной прибыли по итогам 2024 года на дальнейшее финансирование, направленное на модернизацию и расширение действующего производства, а также разработку новых лекарственных препаратов. Дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,

по данному вопросу повестки дня – 8 383 927.

Кворум – 90,3320 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» юридический адрес: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24, офис 5, ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623, член саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 07 февраля 2020 г. за основным регистрационным номером 12006040588.

За Против Воздержался

Число голосов 8 383 676 0 0

% от принявших участие в собрании 99,9970 0,0000 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 251

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» юридический адрес: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24, офис 5, ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623, член саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 07 февраля 2020 г. за основным регистрационным номером 12006040588.

По вопросу № 5 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 64 968 673.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,

по данному вопросу повестки дня – 58 687 489.

Кворум – 90,3320 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Лялякина Олеся Геннадьевна 8 472 905

2 Урлапов Василий Геннадьевич 8 472 865

3 Кеворков Григорий Аркадьевич 8 351 640

4 Новикова Наталия Викторовна 8 347 160

5 Пергаев Михаил Анатольевич 8 347 158

6 Бабенко Сергей Владимирович 8 347 156

7 ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган 8 347 156

«За»: 58 686 040

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 449

Решение по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Лялякину Олесю Геннадьевну, Урлапова Василия Геннадьевича, Кеворкова Григория Аркадьевича, Новикову Наталию Викторовну, Пергаева Михаила Анатольевича, Бабенко Сергея Владимировича, ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Положения о годовом отчете Публичного акционерного общества «Красфарма».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,

по данному вопросу повестки дня – 8 383 927.

Кворум – 90,3320 %

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 8 383 676 0 0

% от принявших участие в заседании 99,9970 0,0000 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 251

Решение по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о годовом отчете Публичного акционерного общества «Красфарма».

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата составления протокола 30.06.2025, Протокол № 01 годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Красфарма»;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие

в общем собрании акционеров эмитента) - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации

1-02-40263-F.

3. Подпись

3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 31.01.2025 № 104)

Дерюгин Сергей Вячеславович

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru