ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Спецбытмонтаж" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецбытмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119991, г. Москва, улица Большая Якиманка, д.38, помещ.17/1/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739754074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706013886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09592-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706013886
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Москва, ул. Заморенова, д.9, стр. 1 (помещение нотариуса)
2.5. Время начала общего собрания акционеров:
16 часов 00 минут
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров- 28862 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров -20846 штук или 72,2%. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год;
2. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлений) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 год;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Продажа имущества Общества и утверждение стоимости продажи.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня: «ЗА» 20846; «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год».
2 вопрос повестки дня: «ЗА» 20846 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «По итогам 2024 Общество дивиденды по результатам 2024 финансового года не распределять и не выплачивать».
3 вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 104230
Кандидаты:
Глумилин Сергей Владимирович «ЗА» 31598 «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0
Емельянова Валентина Семеновна ЗА» 25235 «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0
Шиловская Лариса Константиновна ЗА» 15799 «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0
Попова Наталья Евгеньевна ЗА» 15799 «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0
Юрченко Виктор Николаевич ЗА» 15799 «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Глумилин Сергей Владимирович;
2. Емельянова Валентина Семеновна;
3. Шиловская Лариса Константиновна;
4. Попова Наталья Евгеньевна;
5. Юрченко Виктор Николаевич.
4 вопрос повестки дня: «ЗА» 20846 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Бондаренко Алла Вадимовна;
2. Глушко Алена Марковна;
3. Шиляев Олег Владимирович.
5 вопрос повестки дня: «ЗА» 20846 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО «ЭПК-Аудит».
6 вопрос повестки дня: «ЗА» 0 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20846 Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Продажа имущества Общества являющегося для Общества крупной сделкой и утверждение стоимости продажи». – не принято, так как голосование не дало результата необходимого для принятия решения ".
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года, номер протокола:1
2.10. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная
Государственный номер выпуска: 1-01-09592-А (присвоен 30.12.2010 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.02.1993 и 10.01.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYZR2, код CFI – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шиловская Лариса Константиновна
3.2. Дата подписи: 01.07.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия