Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралмашзавод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026605620689

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6663005798

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00297-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3679

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 27 июня 2025 г.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Культуры, 3, МБУК «КЦ «Орджоникидзевский»

Время проведения: 16:00 местного времени (GMT +5)

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам №№ 1-7 – имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результат голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 158 802 387 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 147 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 158 802 010 голосов.

«ПРОТИВ» - 26 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 498 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:

Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 1:

«ЗА» - 16 158 801 833 голоса.

«ПРОТИВ» - 106 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 573 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 1:

Прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года, распределить следующим образом:

- часть прибыли в размере 280 927 284,48 руб. направить на формирование резервного фонда Общества;

Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 2:

«ЗА» - 16 159 801 843 голоса.

«ПРОТИВ» - 96 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 573 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 2:

- часть прибыли в размере 5 337 618 405,1 руб. направить на погашение убытков прошлых лет;

Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. 3:

«ЗА» - 16 159 801 418 голосов.

«ПРОТИВ» - 421 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 683 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 3:

- дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать;

Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 4:

«ЗА» - 16 159 801 420 голосов.

«ПРОТИВ» - 57 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 531 голос.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 4:

- дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

2.6.4. Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Результат голосования в целом по вопросу повестки:

«ЗА» - 145 429 221 105 голосов.

«ПРОТИВ» - 1 143 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 513 голосов.

Итоги голосования «ЗА» по каждому кандидату:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

2.6.5. Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

2.6.6. Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 158 801 992 голоса.

«ПРОТИВ» - 12 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 458 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

2.6.7. Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:

ЗА» - 16 158 801 967 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 480 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.7.1. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025;

2.7.2. Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 42.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00297-A, дата государственной регистрации: 06.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661328, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): ESVXFR;

- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00297-A, дата государственной регистрации: 06.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661310, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): EPXXXR

3. Подпись

3.1. Информация, содержащаяся в п. 3.1., не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").

3.2. Дата «01» 07 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru