ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТАТК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тамбовский автотранспортный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д.1а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801361685

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000155

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41505-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6829000155

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Место нахождения и адрес: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1 А,

Способ принятия решений: Решения годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Место проведения заседания: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1 А АО «Тамбовский автотранспортный комбинат»

Дата проведения собрания: 27 июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25 июня 2025 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-41505-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24081993г

Отчет

об итогах голосования

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6. О даче согласия на совершение крупной сделки

.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 03 июня 2025 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 19075.

Для участия в заседании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие

в общем собрании *

Наличие кворума (да/нет)

1

19075

19075

100%

10122

53,06%

да

2

19075

19075

100%

10122

53,06%

да

3

19075

19075

100%

10122

53,06%

да

4

95375

95375

100%

50610

53,06%

да

5

19075

9589

100%

654

6,82%

нет

6

19075

19075

100%

10122

53,06%

да

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года. Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Об итогах голосования по вопросу № 1:

«Утверждение годового отчета»

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –10122

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования

"ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

1

10006

98,85%

-

-

82

0,81%

34

0,34%

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

Об итогах голосования по вопросу № 2:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества»

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 10122

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования

"ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

2

10040

99,19%

-

-

82

0,81%

-

-

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год

Об итогах голосования по вопросу № 3:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года»

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 10122

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования

"ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

3

9782

96,64%

245

2,42%

95

0,94%

-

-

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 259 000 руб. не распределять

Об итогах голосования по вопросу № 4:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 50610

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования

"ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

4

50515

99,81%

95

0,19%

-

-

Распределение голосов “ЗА” между кандидатами:

номер кандидата

Сведения о кандидате

Количество голосов

1

Матыцын Анатолий Михайлович

10500

20,75%

2

Никишина Нина Николаевна

10015

19,79%

3

Семенова Марина Алексеевна

10000

19,76%

4

Уваров Виктор Михайлович

10055

19,87%

5

Ярыгин Александр Иванович

9945

19,65%

Итого

50515

99,81%

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, ст.59, п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Матыцын Анатолий Михайлович

2.Никишина Нина Николаевна

3.Семенова Марина Алексеевна

4.Уваров Виктор Михайлович

5.Ярыгин Александр Иванович»

Об итогах голосования по вопросу № 5:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

По причине отсутствия кворума данный вопрос собранием не рассматривался и голосование по нему не проводилось.

Об итогах голосования по вопросу № 6:

«О даче согласия на совершение крупной сделки»

Одобрение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества» является имущество, стоимость которого составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (письмо АО «Тамбовский автотранспортный комбинат» исх. № 16.1 от 05.06.25 ), в связи с чем решение по указанному вопросу повестки дня Собрания принимается большинством голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании (п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”).

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 10122

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования

"ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

6

10074

99,53%

48

0,47%

-

-

-

-

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, п. 2 49 , п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Дать согласие на осуществление сделок, связанных с отчуждением имущества:

-здание стоянки автомобилей КамАЗ со складом, здание диспетчерской контейнерной площадки с земельными участками по адресу: ул. Бастионная, 1-а»

Принятые годовым общим собранием акционеров  АО «ТАТК» (протокол№1 от 27.06.2025 г.) и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором

- Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»/Тамбовский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Лицо, уполномоченное регистратором – Сухина Ираида Евгеньевна.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Матыцын А.М.

3.2. Дата: 01.07.2025г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru