Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ФИНСТАР БАНК - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием;

3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления бюллетеней: 26.06.2025, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н.

4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 3 540 053 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО ФИНСТАР БАНК, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам 1-4, 6,7,8 повестки дня: 3 540 053 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам 1-4, 6,7, 8 повестки дня: 3 524 529 голосов. Кворум: 99,5618%. Кворум имеется.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО ФИНСТАР БАНК, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросу 5 повестки дня: 17 700 265 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня: 17 622 695 голосов. Кворум: 99,5618%. Кворум имеется.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;

1) Утверждение Годового отчета ПАО ФИНСТАР БАНК за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ФИНСТАР БАНК за 2024 год.

3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2024 финансового года.

4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО ФИНСТАР БАНК.

5) Избрание членов Совета директоров ПАО ФИНСТАР БАНК.

6) Назначение аудиторской организации ПАО ФИНСТАР БАНК.

7) Принятие решения о выходе ПАО ФИНСТАР БАНК из Национальной финансовой ассоциации (НФА).

8) Принятие решения об участии ПАО ФИНСТАР БАНК в Ассоциации российских банков.

5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

5.1. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

ЗА – 3 524 539 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Не голосовали: 0

5.2. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

Не голосовали: 0

5.3. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

Не голосовали: 0

5.4. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

Не голосовали: 0

5.5. Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №5 распределились следующим образом:

Кандидат 1 - 3 524 539 голосов.

Кандидат 2 - 3 524 539 голосов.

Кандидат 3 - 3 524 539 голосов.

Кандидат 4 - 3 524 539 голосов.

Кандидат 5 - 3 524 539 голосов.

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 и 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

ИТОГО проголосовало ЗА кандидатов- 17 622 695 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5.6. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

Не голосовали: 0

5.7. Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

Не голосовали: 0

5.8. Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

Не голосовали: 0

6. Решения по вопросам повестки дня:

6.1. Решение по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО ФИНСТАР БАНК за 2024 год.

6.2. Решение по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ФИНСТАР БАНК за 2024 год.

6.3. Решение по вопросу 3 повестки дня:

Прибыль ПАО ФИНСТАР БАНК, полученную по результатам 2024 года в размере 1 692 108,96 руб. и подтвержденную заключением внешнего аудитора (ООО «Балтийский Аудит»), направить на счет нераспределённой прибыли. Дивиденды по акциям обыкновенным именным ПАО ФИНСТАР БАНК за 2024 год не выплачивать.

6.4. Решение по вопросу 4 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО ФИНСТАР БАНК в количестве 5 (пяти) членов.

6.5. Решение по 5 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО ФИНСТАР БАНК в следующем составе:

Кандидат 1.

Кандидат 2.

Кандидат 3.

Кандидат 4.

Кандидат 5.

6.6. Решение по вопросу 6 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО ФИНСТАР БАНК на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ИНН 7810957263).

6.7. Решение по вопросу 7 повестки дня:

ПАО ФИНСТАР БАНК выйти из Национальной финансовой ассоциации (НФА).

6.8. Решение по вопросу 8 повестки дня:

ПАО ФИНСТАР БАНК принять участие в Ассоциации российских банков (ИНН 7710115545).

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025, протокол №70.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10103245В

3. Подпись

3.1. Президент-Председатель Правления

А.В. Митюгов

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru