ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СМК Шадринск" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СМК Шадринск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641875, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501204408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45571-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
Протокол ГОСА АО "СМК Шадринск" № 09 от 30.06.2025 г.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
30 июня 2025 года в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, 1-ый этаж, кабинет 110.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025 г. с 08 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D, даты регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)
- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D-001D, даты регистрации 09.10.2017 г.
- именные привилегированные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 2-01-45571-D, дата регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
3.Избрание состава Совета Директоров Общества на 2025-2026 гг.
4.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2025-2026 гг.
5.Утверждение аудитора Общества на 2025-2026 гг.
Решения, принятые на общем собрании:
1. Утвердить предложенный порядок ведения собрания акционеров.
Доклад Генерального директора Лебедева А.А.: 10 минут;
Доклад Финансового директора Груздевой А.Р.: 10 минут;
Выступления в прениях до 10 минут;
Общее собрание акционеров АО «СМК Шадринск» провести в течении 1 (одного) часа.
Голосование и подсчет голосов проводить отдельно по каждому вопросу повестки дня после его обсуждения.
2. Утвердить годовой отчет за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
Не производить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрать Совет директоров Общества на 2025-2026 гг. в следующем составе:
Шамсутдинов Ильсур Зинурович;
Ковалёв Александр Фёдорович;
Черныш Юлия Викторовна;
Лебедев Александр Алексеевич;
Горенкин Алексей Борисович
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2025-2026 гг.:
Горобец Илья Игоревич,
Зотова Марина Владимировна,
Екимова Татьяна Анатольевна.
5. Утвердить аудитором Общества на 2025-2026 гг. – общество с ограниченной ответственностью «Эксперт – Консалтинг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лебедев
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия