Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Радиофизика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров) – заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания: 26 июня 2025 года;

- место проведения заседания (регистрации участников): город Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10;

- время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 10:00; время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 11:30; время открытия заседания: 11:00; время закрытия заседания: 11:40.

2.4.Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 3 372 429 - или 97.62 %, кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.) Утверждение годового отчета Общества.

2.) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4.) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5.) Избрание членов Совета директоров Общества.

6.) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.) Назначение аудиторской организации Общества.

8.) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10.) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11.) Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

1.) По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «Радио-физика» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 3 454 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 3 454 689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 3 372 429 или 97.62 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования: «ЗА» – 3 372 429 голосов – 100 %, «ПРОТИВ» – 0 голосов – 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов – 0,00%, Недействительные бюллетени – нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Радиофизика» за 2024 год. Решение принято.

2.) По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-четности Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Радиофизика» за 2024 год.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-ность ПАО «Радиофизика» за 2024 год. Решение принято.

3.) По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по ре-зультатам 2024 года».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Прибыль по результатам 2024 года не распределять в связи с ее отсутствием.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения: Прибыль по результатам 2024 года не распределять в связи с ее отсутствием. Решение принято.

4.) По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года».

Формулировка решения, поставленного на голосование: В связи с отсутствием прибыли по ре-зультатам 2024 года дивиденды по акциям ПАО «Радиофизика» не выплачивать.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

5.) По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать совет директоров ПАО «Радиофизика» в количестве 5 (пяти) человек (абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 17 273 445 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 16 862 145 шт. или 97.62 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся. (абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П).

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров ПАО «Радиофизика» в количестве 5 (пяти) человек (абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П). Решение принято.

6.) По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Радиофизика» в количестве 3 (трех) человек (абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 3 371 651 или 97.66 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся. (абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П)

Формулировка принятого решения: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Радиофизика» в количестве 3 (трех) человек (абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П). Решение принято.

7.) По седьмому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудитором ПАО «Радиофизика» на 2025 год аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором ПАО «Радиофизика» на 2025 год аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит». Решение принято.

8.) По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» .

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Устав ПАО «Радиофизика» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «Радиофизика» в новой редакции. Решение принято.

9.) По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об Общем собрании акционе-ров Общества в новой редакции».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика» в новой редакции. Решение принято.

10.) По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров Обще-ства в новой редакции».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Радиофизика» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Радиофизика» в новой редакции. Решение принято.

11.) По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «Радиофизика».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования: «ЗА» – 3 372 429 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – 0 голосов – 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов – 0,00%, Недействительные бюллетени – нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «Радиофизика». Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2025, №1-2025 ГОСА.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Левитан

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru