ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЗХО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000854293

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001784

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 70 623, что составляет 62.672382% от имеющих право голоса на общем собрании;

Полное фирменное наименование (далее -

общество):

Акционерное общество "Астраханский завод

холодильного оборудования"

Место нахождения и адрес общества: 414000, Астраханская область, город Астрахань,

улица Николая Островского, дом 148

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее

собрание)

Вид заочного голосования: годовое

Способ принятия решений общим собранием: заседание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право

голоса при принятии решений общим собранием:

05.06.2025 года

Дата проведения заседания: 30.06.2025 года

Место проведения заседания: 414000, Астраханская область, город Астрахань,

улица Николая Островского, дом 148

Дата окончания приема бюллетеней для

голосования:

27.06.2025 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса)

электронной почты, по которым направлялись (могли

направляться) заполненные бюллетени для

голосования:

414000, Астраханская область, город Астрахань,

улица Николая Островского, дом 148

414000, Астраханская область, город Астрахань,

улица Николая Островского, дом 148

Адрес (адреса) электронной почты:

не применяется.

Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором

заполнялись электронные формы бюллетеней:

не применяется

Время начала регистрации лиц, имеющих право

голоса при принятии решений общим собранием:

10:45

Время открытия заседания: 11:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право

голоса при принятии решений общим собранием:

11:30

Время начала подсчета голосов: 11:30

Время закрытия заседания: 11:40

Полное фирменное наименование, место нахождения

и адрес регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая

регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б,

помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Николай Иванович

По доверенности действующий на основании

доверенности №353 от 20 декабря 2024 г.

Дата составления настоящего протокола общего

собрания:

01.07.2025 года

В настоящем протоколе общего собрания термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих

собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по

результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

Председатель заседания общего собрания акционеров: Председатель совета директоров АО "АЗХО"

Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.

стр. 2 из 5

Председателем назначен Секретарь общего собрания Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества -

112686

Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров

9581

Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия

решений общим собранием акционеров 61042

Председатель заседания общего собрания акционеров Шилин Андрей Валерьевич объявил Собрание

открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования.

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

Выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня не было.

Полученные от Акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы уполномоченному

представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и

утверждения принятых решений.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и

принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на

голосование:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

112 686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

112 686

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по

данному вопросу повестки дня

70 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.672382%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от участвовавших

"ЗА" 61 042 86.433598

"ПРОТИВ" 9 581 13.566402

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 70 623 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «АЗХО» за 2024 год. (Проект отчета - п. 1 перечня информации (материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

112 686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

112 686

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по

данному вопросу повестки дня

70 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.672382%

стр. 3 из 5

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от участвовавших

"ЗА" 61 042 86.433598

"ПРОТИВ" 9 581 13.566402

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 70 623 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АЗХО» за 2024 год. (Проект отчетности - п.

2 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего

собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам

отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

112 686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

112 686

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по

данному вопросу повестки дня

70 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.672382%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от участвовавших

"ЗА" 61 038 86.427934

"ПРОТИВ" 4 0.005664

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 581 13.566402

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 70 623 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков АО «АЗХО» по результатам отчетного 2024 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

563 430

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения

563 430

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по

данному вопросу повестки дня

353 115

КВОРУМ по данному вопросу имелся 62.672382%

№

п/п

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за

каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Шилин Андрей Валерьевич 61 038

2 Пивоваров Алексей Васильевич 61 038

3 Перепелкин Эдуард Николаевич 61 038

4 Морозов Юрий Федорович 61 038

5 Шамсутдинов Ильдар Жалдатович 61 038

6 Варжин Александр Дмитриевич 47 905

стр. 4 из 5

7 Таранов Сергей Валерьевич 0

8 Золотарев Павел Гурьевич 0

9 Назаров Евгений Викторович 0

10 Панфилов Юрий Игоревич 0

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 20

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 353 115

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав совета директоров АО «АЗХО» следующих кандидатов:.

1. Шилин Андрей Валерьевич

2. Пивоваров Алексей Васильевич

3. Перепелкин Эдуард Николаевич

4. Морозов Юрий Федорович

5. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

112 686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения

102 905

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по

данному вопросу повестки дня

60 894

КВОРУМ по данному вопросу имелся 59.174967%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1 Дудкова Ольга Александровна 51311 84.262 0 0 9583 0

2 Брагина Анна Борисовна 51309 84.259 0 0 9585 0

3 Палитикин Олег Николаевич 9581 15.733 51309 0 4 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «АЗХО»:

Дудкова Ольга Александровна

Брагина Анна Борисовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

112 686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

112 686

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по

данному вопросу повестки дня

70 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.672382%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от участвовавших

"ЗА" 61 042 86.433598

"ПРОТИВ" 9 581 13.566402

стр. 5 из 5

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 70 623 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав АО «АЗХО» в новой редакции. (Проект устава АО «АЗХО» в новой редакции - п. 3 перечня

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО "АЗХО" 30.06.2025 года.

Лицо, председательствующее на

заседании / Шамсутдинов Ильдар Жалдатович /

Секретарь общего собрания /Шамсутдинов Ильдар Жалдатович/

2.6 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2025 года, б/н;

2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует, выпуск 25-1-358 от 24.06.1996г., выпуск 1-03-45039-Е от 22.06.2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Бобраков

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru