Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2025

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 30.06.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Атланов Алексей Владимирович;

3.Борисов Лев Валерьевич;

4.Гиндин Дмитрий Аронович;

5.Гиндин Павел Дмитриевич;

6.Малашкина Ольга Федоровна;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение, поставленное на голосование:

«1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

Решение, поставленное на голосование:

«1.2. Принять к сведению предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий ГОЗ и потребности в производственных мощностях.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Решение, поставленное на голосование:

«1.3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы импортозамещения перечня импортных комплектующих изделий, необходимых для применения в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения Общества, в отношении которых введены ограничительные меры на ввоз в Российскую Федерацию.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Принятое решение:

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 01.07.2025 года № 15/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 01.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru