Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Новый мир" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Новый мир»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188220, Ленинградская обл., Лужский район, д. Почап

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701560652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4710022422

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02371-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16639

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Протокол

Годового заседания Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Новый мир»

Наименование Общества (далее – «Общество»): Открытое акционерное общество «Новый мир»

(ОАО «Новый мир»)

Место нахождения и адрес Общества 188220, Ленинградская область, Лужский р-н, дер.Почап

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «03» июня 2025 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на заочном голосовании «24» июня 2025 года

Дата проведения Годового заседания: «27» июня 2025 года

Место проведения Годового заседания: Ленинградская область, Лужский район, п.Скреблово, здание конторы

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут

Дата составления протокола: «27» июня 2025 года

Итоги голосования и решения, принятые на Годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир» объявлены на собрании «27» июня 2025 года.

Акции обыкновенные бездокументарные именные, номер выпуска 1-02-02371-D, дата регистрации выпуска: 10.09.2010, количество ценных бумаг выпуска: 679 700 штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 679 700.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: 679 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: 347 666, что составляет 51,15% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества по всем вопросам повестки дня кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель годового заседания: Антонов Иван Сергеевич

Секретарь годового заседания: Кашкуров Кирилл Леонидович

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании членов Счетной комиссии.

2. Об определении порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».

3. Об утверждении Годового отчета ОАО «Новый мир» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества за 2024 год.

4. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новый мир» по результатам 2024 года.

5. Об утверждении аудитора ОАО «Новый мир».

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Новый мир».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Новый мир».

Председатель собрания Антонов Иван Сергеевич выступил с обращением к акционерам с объявлением о результатах регистрации и разъяснением порядка голосования по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Антонов Иван Сергеевич объявил Годовое заседание Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир» открытым.

ВОПРОС №1:

Об избрании членов Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 679 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года №660-П 679 700

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом заседании и голосовании по данному вопросу повестки дня 347 666

КВОРУМ по данному вопросу имеется (%) 51,15%

По вопросу №1 повестки дня слушали председателя заседания Антонова Ивана Сергеевича, который сообщил, что, в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо избрать Счетную комиссию Общества в количественном составе не менее трех человек. На основании выше изложенного общему собранию предлагается:

В Счетную комиссию Общества избрать следующие кандидатуры:

1. Требина Екатерина Валерьевна

2. Иванов Андрей Викторович

3. Зарубо Кирилл Александрович

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Новый мир» следующих лиц:

1. Требина Екатерина Валерьевна

2. Иванов Андрей Викторович

3. Зарубо Кирилл Александрович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

(число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня):

№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Требина Екатерина Валерьевна 347 666 100% 0 0 0 0

2 Иванов Андрей Викторович 347 666 100% 0 0 0 0

3 Зарубо Кирилл Александрович 347 666 100% 0 0 0 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Новый мир» следующих лиц:

1. Требина Екатерина Валерьевна

2. Иванов Андрей Викторович

3. Зарубо Кирилл Александрович

ВОПРОС №2:

Об определении порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».

КВОРУМ по данному вопросу имеется (%) 51,15%

По вопросу №2 повестки дня слушали Кашкурова К.Л., который предложил определить Председателем заседания представителя акционера ОАО «Новый мир», Беличенко Дмитрия Сергеевича, по доверенности Антонова Ивана Сергеевича, Секретарем заседания – Кашкурова Кирилла Леонидовича. Предложено определить следующий порядок ведения заседания: доклад по пунктам повестки дня; выступления с вопросами, справками; после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня предоставление акционерам времени для голосования; подсчет голосов, подготовка Протокола Счетной комиссии об итогах голосования; оглашение результатов голосования и подведение итогов собрания.

Предложено утвердить порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предложенный порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

(число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня):

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 347 666 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенный порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».

ВОПРОС №3:

Об утверждении Годового отчета ОАО «Новый мир» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу имеется (%) 51,15%

По вопросу №3 повестки дня с докладом выступил Председатель заседания Антонов И.С., который представил Общему собранию акционеров отчет о достигнутых результатах производственно-финансовой деятельности ОАО «Новый мир» в 2024 году, проинформировав о перспективах развития Общества. Также он сообщил, что Наблюдательным советом ОАО «Новый мир» было принято решение предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Новый мир» за 2024 год и рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Новый мир» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «Новый мир» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках Общества за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

(число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня):

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 347 666 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС №4:

О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новый мир» по результатам 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу имеется (%) 51,15%

По вопросу №4 выступил председатель заседания Антонов И.С., который предложил, в связи с отсутствием прибыли по итогам 2024 года, прибыль не распределять, дивиденды акционерам Общества не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2024 года, прибыль не распределять, дивиденды акционерам Общества не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

(число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня):

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 347 666 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС №5:

Об утверждении аудитора ОАО «Новый мир».

КВОРУМ по данному вопросу имеется (%) 51,15%

По вопросу №5 повестки дня слушали секретаря заседания Кашкурова К.Л., который представил сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «АРС-Консалт» (ИНН 7825352599) и предложил утвердить аудитором Общества ООО «АРС-Консалт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «АРС-Консалт» (ИНН 7825352599).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

(число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня):

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 347 666 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «АРС-Консалт» (ИНН 7825352599).

ВОПРОС №6:

Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Новый мир».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 3 398 500

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом заседании и голосовании по данному вопросу повестки дня 1 738 330

КВОРУМ по данному вопросу имеется (%) 51,15%

По вопросу №6 выступил председатель заседания Антонов И.С., который сообщил акционерам, что, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется Решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее, чем 5 (пять) членов; выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Общему собранию предлагается утвердить количественный состав Наблюдательного совета 5 (пять) человек, избрав в Наблюдательный совет Общества следующие кандидатуры:

1. Беличенко Дмитрий Сергеевич

2. Кашкуров Кирилл Леонидович

3. Бешенцева Светлана Юрьевна

4. Марьенкина Мария Владимировна

5. Волкова Юлия Борисовна

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить количественный состав Наблюдательного совета 5 (пять) человек, избрав в Наблюдательный совет Общества следующие кандидатуры:

1. Беличенко Дмитрий Сергеевич

2. Кашкуров Кирилл Леонидович

3. Бешенцева Светлана Юрьевна

4. Марьенкина Мария Владимировна

5. Волкова Юлия Борисовна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

(число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня):

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждого кандидата:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам: …

1 Беличенко Дмитрий Сергеевич 347 666

2 Кашкуров Кирилл Леонидович 347 666

3 Бешенцева Светлана Юрьевна 347 666

4 Марьенкина Мария Владимировна 347 666

5 Волкова Юлия Борисовна 347 666

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Беличенко Дмитрий Сергеевич

2. Кашкуров Кирилл Леонидович

3. Бешенцева Светлана Юрьевна

4. Марьенкина Мария Владимировна

5. Волкова Юлия Борисовна

ВОПРОС №7:

Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Новый мир».

КВОРУМ по данному вопросу имеется (%) 51,15%

По вопросу №7 повестки дня выступил председатель заседания Антонов И.С., который предложил акционерам, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, избрать Ревизором Общества следующую кандидатуру: Китова Александра Васильевна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором Общества следующую кандидатуру: Китова Александра Васильевна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

(число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня):

№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Китова Александра Васильевна 347 666 100% 0 0 0 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества следующую кандидатуру: Китова Александра Васильевна.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель объявил Годовое заседание Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир» закрытым.

Председатель годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир»

Антонов И.С.

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир»

Кашкуров К.Л.

3. Подпись

3.1. Директор

К.Л. Кашкуров

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru