ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Радий" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456830, Челябинская обл, м.р-н Каслинский, г.п. Каслинское, г Касли, ул Советская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400728816
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7409002190
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45302-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14168
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием акционеров Общества.
2.3 Дата проведения общего собрания: 30 июня 2025 года
2.4 Место проведения общего собрания Россия, Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 28.
2.5. Кворум общего собрания 80.9446% %
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение чистой прибыли по результатам 2024 года (в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки
Формулировка повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «За» «Против» «Воздержался»
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем заседании собрания).
«ЗА» 39 702 голосов (61.6759%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 670 голосов (38.3241%) «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания)
«ЗА» 39 702 голосов (61.6759%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 670 голосов (38.3241%) «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%).
3.Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год распределить следующим образом:
- 10% от чистой прибыли на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям;
- 90% от чистой прибыли на пополнение оборотных средств.
«ЗА» 39 702 голосов (61.6759%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 670 голосов (38.3241%) «ПРОТИВ» 0 голосов ( 0.0000%).
4.Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
«ЗА» 39 702 голосов (61.6759%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 670 голосов (38.3241%) «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%).
5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
Ф.И.О. кандидата «За» «Воздержался» «Против» «Недействительные»
Закаляпина Елена Владимировна 39 702 (61.6759%) 24 670 (38.3241%) 0 (0.0000%) 0 (0.0000%)
Хорошенина Ольга Михайловна 39 702 (61.6759%) 24 670 (38.3241%) 0 (0.0000%) 0 (0.0000%)
Хованова Наталья Николаевна 39 702 (61.6759%) 24 670 (38.3241%) 0 ( 0.0000%) 0 ( 0.0000%)
6. Избрать в состав членов совет директоров:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Кожевников Дмитрий Евгеньевич 103 324
2. Бадгутдинов Марат Фаритович 57 563
3. Черковский Александр Владимирович 57 563
4. Батин Сергей Леонидович 57 564
5. Моргутов Фёдор Владимирович 37 396
6. Кармен Мария Максимовна 37 397
7. Силкин Александр Геннадиевич 99 797
7. Утвердить аудитором Общества по обязательному аудиту годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Право», ОГРН 1027403884408 (ООО «Аудит-Право», место нахождения: 454003, г. Челябинск, Чичерина, д. 42-243).
«ЗА» 38 571 голосов (61.4724%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 670 голосов (38.3241%) «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%). "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" 131 голос (0,2035%)
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025, Протокол № 17
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Е. Кожевников
3.2. Дата 01.07.2025г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Е. Кожевников
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия