Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Аптечная сеть 36,6" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2025 г.;

- место проведения общего собрания акционеров: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, БЦ «Kutuzoff Tower», 18 этаж;

- время проведения: 12 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по вопросам 1-6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 7 630 433 826.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по вопросу 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 76 304 338 260.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам 1-6 повестки дня общего собрания: 4 259 150 337, по вопросу 7 повестки дня: 42 591 503 370, кворум имелся: 55.817932%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2024

финансового года.

4. О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год.

5. О назначении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год.

6. О сроке полномочий Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год».

«ЗА» 4 259 121 057 голосов, что составляет 99.999313% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 17 800 голосов, что составляет 0.000418% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 480 голосов, что составляет 0.000269% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:

«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

ИТОГО: 4 259 150 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, участвовавшим в принятии решений по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.

2.6.2. по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год».

«ЗА» 4 259 120 477 голосов, что составляет 99.999299% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 17 870 голосов, что составляет 0.000420% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 990 голосов, что составляет 0.000281% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.

2.6.3. по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2024 финансового года».

«ЗА» 4 258 297 490 голосов, что составляет 99.979976% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 850 427 голосов, что составляет 0.019967% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 420 голосов, что составляет 0.000057% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3:

Прибыль по итогам 2024 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

2.6.4. по вопросу повестки дня № 4 «О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год».

№ Наименование кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»

1 Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444)

4 008 012 100 94.103560 20 880 26 567 251 090 790 0

2 Акционерное общество «Кэпт» (место нахождения: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А, ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628)

8 510 0.000200 3 645 019 010 32 027 614 090 790 0

3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА Б1» (место нахождения: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Садовническая, д. 75, ИНН:

9705171516, ОГРН: 1227700325610).

120 0.000003 3 645 022 530 36 897 614 090 790 0

* - процент от участвовавших в Собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4:

Назначить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год: Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444).

2.6.5. по вопросу повестки дня № 5 «О назначении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год».

«ЗА» 4 259 114 130 голосов, что составляет 99.999150% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 18 650 голосов, что составляет 0.000438% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 557 голосов, что составляет 0.000412% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5:

Назначить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 111020, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лефортово, улица 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110).

2.6.6. по вопросу повестки дня № 6 «О сроке полномочий Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

«ЗА» 4 258 638 597 голосов, что составляет 99.987985% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 219 650 голосов, что составляет 0.005157% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 292 090 голосов, что составляет 0.006858% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6:

Избрать на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 27 июня 2025 года Совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

2.6.7. по вопросу повестки дня № 7 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

«ЗА» распределение по кандидатам:

1. Альмухаметов Рамиль Раисович (независимый кандидат) 4 258 247 476

2. Барашкин Николай Дмитриевич (независимый кандидат) 4 258 249 808

3. Дёмин Сергей Александрович 4 258 642 996

4. Захаров Владимир Эдуардович (независимый кандидат) 4 258 254 605

5. Кузин Александр Владимирович 4 258 250 908

6. Курилов Александр Сергеевич 4 258 250 920

7. Орлова Екатерина Сергеевна (независимый кандидат) 4 260 993 850

8. Судницина Влада Анатольевна (независимый кандидат) 4 258 247 985

9. Титова Наталья Александровна 4 258 251 634

10. Чагин Михаил Юрьевич 4 258 250 868

«ПРОТИВ» 2 196 300 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 260 270 голосов.

«Недействительные» 3 900 голосов;

«По иным основаниям» 3 401 850 голосов.

ИТОГО: 42 591 503 370 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 7:

Избрать в состав Совета директоров следующих членов Совета директоров:

1. Альмухаметов Рамиль Раисович (независимый кандидат)

2. Барашкин Николай Дмитриевич (независимый кандидат)

3. Дёмин Сергей Александрович

4. Захаров Владимир Эдуардович (независимый кандидат)

5. Кузин Александр Владимирович

6. Курилов Александр Сергеевич

7. Орлова Екатерина Сергеевна (независимый кандидат)

8. Судницина Влада Анатольевна (независимый кандидат)

9. Титова Наталья Александровна

10. Чагин Михаил Юрьевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 57 от 30 июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А, дата регистрации 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)

М.Г. Зайков

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru