Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Первая Стивидорная Компания" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, зд. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров - “27” июня 2025 г.

Место проведения 416425, Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова д.29

Время проведения: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:30

Время открытия заседания общего собрания: 12:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:30

Время начала подсчета голосов: 12:30

Время закрытия заседания общего собрания: 12:40

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.06.2025 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 416425, обл. Астраханская, р-н Лиманский, с Оля, ул. Чкалова, д.29Адрес (адреса) электронной почты:

не применяется.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: не применяется

2.4. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций) – 10 000 именных обыкновенных акций.

Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук) – нет.

Акции общества, дополни¬тельно поступив¬шие в распоряже¬ние общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук) - нет

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 10 000

Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров 0

Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров 10 000

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

1. Вопрос. 1

Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение годового отчета Общества за 2024 год..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 10 000.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 100.000000%

2. Вопрос. 2

Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 100.000000%

3. Вопрос. 3

Вопрос, поставленный на голосование - О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2024 финансового года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 100.000000%

4. Вопрос. 4

Вопрос, поставленный на голосование - Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 50 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 50 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 000.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 100.000000%

5. Вопрос. 5

Вопрос, поставленный на голосование - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 100.000000%

6. Вопрос. 6

Вопрос, поставленный на голосование – Утверждение Аудитора Общества

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 100.000000%

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2024 финансового года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Количество поданных голосов:

«ЗА» - 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0% от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением - 0 голосов, 0 % от участвовавших.

Решение принято.

Вопрос 2. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Количество поданных голосов:

«ЗА» - 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших

Решение принято.

Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2024 финансового года.

Количество поданных голосов:

«ЗА» - 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших

Решение принято.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество поданных голосов:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1. Уклюдов Е.А.- 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

2. Нестерец А.Е.- 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

3. Поляков А.П.- 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

4. Ткачев С.А.- 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

5. Степанова О.А.- 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Количество поданных голосов:

1. Сафарова Ольга Александровна «ЗА» - 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших

2. Гетьман Татьяна Владимировна «ЗА» - 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших

3. Ватунская Татьяна Александровна «ЗА» - 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших

Решение принято.

Вопрос 6. Утверждение Аудитора Общества.

Количество поданных голосов:

«ЗА» - 10 000 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших

Решение принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос 2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос 3. Распределить прибыль ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2024 финансового года следующим образом: Чистую прибыль (убыток) ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2024 финансового года к распределению- 1623 тыс. рублей. Дивиденды по акциям ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2024 финансового года не выплачивать. Прибыль направить на развитие.

Вопрос 4. Избрать в Совет директоров Общества.

1. Уклюдов Е.А.

2. Нестерец А.Е.

3. Поляков А.П.

4. Ткачев С.А.

5. Степанова О.А.

Вопрос 5. Избрать в ревизионную комиссию Общества.

Сафарова Ольга Александровна

Гетьман Татьяна Владимировна

Ватунская Татьяна Александровна

Вопрос 6. Утвердить аудитором общества ООО «ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи 12306109105 от 26 мая 2023 г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 г., б/н.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Нестерец

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru