ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Северо-Запад" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июня 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6:
пункт 1:
подпункт 1.1.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт 1.2.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
пункт 2:
подпункт 2.1.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт 2.2.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области прав человека ПАО «Россети Северо-Запад».
Утвердить Политику в области прав человека ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северо-Запад».
Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних обществ
ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Филатова Светлана Валерьевна Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Герасимов Евгений Викторович Начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент»
4. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Сагдуллин Руслан Марселевич Директор по цифровизации – начальник департамента цифровой трансформации и информационных технологий ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Яшков Вадим Андреевич главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Комогорцева Надежда Владимировна начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании/ заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Байдужий Илья Евгеньевич Советник Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»
2. Беловол Ольга Владимировна Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Климов Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4. Нотов Борис Олегович Помощник Генерального директора департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Язев Денис Владимирович Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Брушневская Любовь Инкольевна главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Пестова Елена Львовна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30 июня 2025 года, № 524/2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 июня 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев
3.2. Дата «01» июля 2025 года (подпись)
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия