Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АК "Туламашзавод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата и место, время проведения общего собрания:

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 г.;

Время проведения заседания: 09:00 (начало регистрации: 08:30);

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод»;

Адрес, по которому под роспись могут быть представлены заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод», здание проходных. Тел. для связи: (4872) 31-28-13.

2.4. Сведения о кворуме годового заседания общего собрания акционеров: 88,3842 %.

2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) О распределении прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

4) О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Последующее одобрение сделки с заинтересованностью.

Информация не раскрывается в соответствии с п.3 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8) Последующее одобрение сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Итоги голосования: “за” – 99,7597 %, “против”- 0,2367 %, “воздержались”- 0,0036 %

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0,0 % голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Итоги голосования: “за” – 99,7591 %, “против”- 0,2367 %, “воздержались” – 0,0042 %.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3) О распределении прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Итоги голосования: “за” – 99,7525 %, “против”- 0,2437 %, “воздержались” – 0,0038 %.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АК «Туламашзавод» за 2024 год:

1. Чистую прибыль Общества по итогам 2024 года в размере 551 021 199,67 рублей оставить нераспределенной.

2. Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования: “за” – 99,7562 %, “против”- 0,2367 %, “воздержались” – 0,0064 %.

Решение, принятое общим собранием:

Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (место нахождения: 127322, Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком 2 (рм42), ОГРН 1047796020513, ИНН 7715507105).

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования: всего “за” предложенных кандидатов – 99,7494%, “против” всех кандидатов- 0,0049 %, “воздержался” по всем кандидатам – 0,0060 %

Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

Кандидат 1 2 192 913 737

Кандидат 2 2 192 913 485

Кандидат 3 2 192 913 485

Кандидат 4 2 192 913 737

Кандидат 5 2 192 913 485

Кандидат 6 2 192 913 485

Кандидат 7 2 192 913 485

Кандидат 8 2 192 913 485

Кандидат 9 2 192 913 485

Решение принятое общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Информация не раскрывается в соответствии с п.1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.2 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ФИО кандидата ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

% % % %

Кандидат 1 99,7526 0,0001 0,0106 0,2367

Кандидат 2 99,7519 0,0001 0,0112 0,2367

Кандидат 3 99,7526 0,0001 0,0106 0,2367

Кандидат 4 99,7526 0,0001 0,0106 0,2367

Кандидат 5 99,7526 0,0001 0,0106 0,2367

Решение принятое общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Информация не раскрывается в соответствии с п.2 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7) Последующее одобрение сделки с заинтересованностью.

Итоги голосования: “за” – 99,6458 %, “против” – 0,3457 %, “воздержались” – 0,0085 %.

Решение принятое общим собранием:

8) Последующее одобрение сделки с заинтересованностью.

Итоги голосования: “за” – 99,6456 %, “против” – 0,3457 %, “воздержались” – 0,0085 %.

Решение принятое общим собранием:

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 г. № б/н;

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): по всем вопросам повестки дня в голосовании принимали участие владельцы обыкновенных акций рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Директор по экономике и финансам (доверенность от 04.02.2025)

__________________ Степанов Н.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru