ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ярославский радиозавод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания собрания: 26 июня 2025 года

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 150010, г.Ярославль, ул. Марголина, д.13, зал заседаний в корпусе № 1 (заводоуправление).

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2025 года 14 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, д.13,

АО «Ярославский радиозавод».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 464 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

464 224.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 317 666.

Наличие кворума: имелся (68,429%).

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 464 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

464 224.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 317 666.

Наличие кворума: имелся (68,429%).

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 464 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

464 224.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 317 666.

Наличие кворума: имелся (68,429%).

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 464 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

464 224.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 317 666.

Наличие кворума: имелся (68,429%).

2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 464 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

464 224.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 317 666.

Наличие кворума: имелся (68,429%).

2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 464 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

464 224.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 317 666.

Наличие кворума: имелся (68,429%).

2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3 249 568.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 249 568.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 223 662.

Наличие кворума: имелся (68,429%).

2.4.8. Кворум по вопросу повестки дня № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 464 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

464 224.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 317 666.

Наличие кворума: имелся (68,429%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

5.Назначение аудиторской организации Общества.

6.Об увеличении уставного капитала Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

317 621 99,98583 0 - 10 -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 35.

По вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО следующее решение: «Годовой отчет АО «Ярославский радиозавод» за 2024 год — утвердить».

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня::

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

317 656 99,99685 0 - 10 -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО следующее решение: «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ярославский радиозавод» за 2024 год — утвердить».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

317 601 99,97954 55 - 10 -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО следующее решение: «В связи с наличием у АО «Ярославский радиозавод» убытка по результатам 2024 года чистую прибыль не распределять».

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

317 536 99,95908 90 - 40 -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

По вопросу №4 повестки дня ПРИНЯТО следующее решение: «Дивиденды за 2024 год не объявлять (не выплачивать)».

Итоги голосования по вопросу № 5.1 повестки дня:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

317 601 99,97954 30 - 35 -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По вопросу № 5.1 повестки дня ПРИНЯТО следующее решение: «Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год ООО «Группа Финансы».

Итоги голосования по вопросу № 5.2 повестки дня:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

317 611 99,98269 30 - 25 -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По вопросу № 5.2 повестки дня ПРИНЯТО следующее решение: «Назначить на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, аудиторской организацией по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2025 год организацию, определяемую по результатам конкурентного способа закупки, проводимой Госкорпорацией "Роскосмос" в рамках осуществления централизованной закупки услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ организаций Госкорпорации "Роскосмос" за отчетный год».

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

130 0,04092 317 526 - 10 -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По вопросу № 6 повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 7 и решения:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ

от 04.07. 2023 № 1102.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня и решения:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ

от 04.07. 2023 № 1102.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 2-54-2025 от 01 июля 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-03917-А от 27.08.2004, акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-03-03917-А от 27.08.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Сашов

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru