ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Володарского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701427059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6730017336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование-Общее собрание акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» проведено заочное голосование (по итогам 2024 года), назначенное на 27.06.2025 (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.06.2025).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 461 576 обыкновенных акций и 153 864 привилегированных акций ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 02 июня 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 461 576 обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 402 266, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее-Закон) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 402 266, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 402 266, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 402 266, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 461 576/3 231 032.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 461 576/3 231 032.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 402 266/2 815 862, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 402 266
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 402 266
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:
При подведении итогов по пункту № 3.1 Вопроса № 3:
ЗА 402 238
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 28
По результатам голосования по пункту № 3.1 Вопроса № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года в размере 556 343 392,30 руб., на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества – 55 635 683,76 руб.
При подведении итогов по пунктам № 3.2 - 3.4 Вопроса № 3:
ЗА 402 238
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 28
По результатам голосования по пунктам № 3.2 - 3.4 Вопроса № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 55 635 683,76 руб. по привилегированным акциям, что составляет 361,59 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2025 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При подведении итогов по пунктам № 3.5 - 3.6 Вопроса № 3:
ЗА 402 206
ПРОТИВ 60
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования по пунктам № 3.5 - 3.6 Вопроса № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2024 года в размере 500 707 708,54 руб.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 402 266
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня Собрания:
Число кумулятивных голосов
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0
По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:_.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025 года, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00356-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008012067
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Звездилин Евгений Владимирович
3.2. Дата подписи: 30.06.2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия