ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интелтех" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание.

Форма принятия решений: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2025 года, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех», 15 часов 00 минут.

Кворум заседания общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) Об определении количественного состава совета директоров и избрание членов совета директоров Общества.

6) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10) Принятие решения об участии в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1: «за» 2 251 552 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 3 507 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 118 голосов.

По вопросу 2: «за» 2 251 552 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 3 507 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 118 голосов.

По вопросу 3: «за» 2 251 112 голосов, «против» 3 661 голос, «воздержался» 286 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 118 голосов.

По вопросу 4: «за» 2 250 948 голосов, «против» 3 807 голосов, «воздержался» 304 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 118 голосов.

По вопросу 5:

кандидат …, «за» 2 250 929 голосов,

кандидат …, «за» 2 250 844 голоса,

кандидат …, «за» 2 251 067 голосов,

кандидат …, «за» 2 250 689 голосов,

кандидат …, «за» 313 голосов,

кандидат …, «за» 169 голосов,

кандидат …, «за» 2 250 866 голосов,

кандидат …, «за» 2 253 353 голоса,

кандидат …, «за» 1 808 голосов,

кандидат …, «за» 2 250 654 голоса,

кандидат …, «за» 2 250 700 голосов,

кандидат …, «за» 2 279 469 голосов,

(в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

«Против» всех кандидатов 1 008 голосов,

«Воздержался» по всем кандидатам 2 214 голосов,

количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 124 голоса.

По вопросу 6:

кандидат …, «за» 2 251 547 голосов, «против» 31 голос, «воздержался» 3 423 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 176 голосов;

кандидат …, «за» 2 251 578 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 3 423 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 176 голосов;

кандидат …, «за» 2 251 547 голосов, «против» 31 голос, «воздержался» 3 423 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 176голосов.

(в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

По вопросу 7: «за» 2 251 629 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 3 479 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 69 голосов.

По вопросу 8: «за» 2 251 539 голосов, «против» 3 301 голос, «воздержался» 268 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 69 голосов.

По вопросу 9: «за» 2 251 560 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 3 548 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 69 голосов.

По вопросу 10: «за» 2 251 550 голосов, «против» 3 301 голос, «воздержался» 257 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 69 голосов.

По вопросу № 1 принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Интелтех» за 2024 год».

По вопросу № 2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интелтех» за 2024 год».

По вопросу № 3 принято решение: «Прибыль (убыток) по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять».

По вопросу № 4 принято решение: «Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать».

По вопросу № 5 принято решение: «Определить состав совета директоров Общества в количестве 9 человек. Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» из следующих кандидатов: (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».

По вопросу № 6 принято решение: «Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек. Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» из следующих кандидатов: (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».

По вопросу № 7 принято решение: «Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общество с ограниченной ответственностью «…» (ОГРН …) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интелтех» по итогам 2025 года» (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».

По вопросу № 8 принято решение: «Утвердить Устав ПАО «Интелтех» в новой редакции».

По вопросу № 9 принято решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой редакции».

По вопросу № 10 принято решение: «Принять участие в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» (1027739077431).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2025 года, Протокол № 65-25.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции привилегированные типа «А», номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лотонина

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru