ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Первый хладокомбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Первый хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739306175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708046767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2/2025
годового заседания общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Первый хладокомбинат» (далее – Общество)
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Первый хладокомбинат»
Место нахождения общества: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3А
Вид общего собрания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: 107045, г. Москва, Колокольников переулок, д. 11, 5 этаж, аудитория QILIVE.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании: 03.06.2025.
Дата проведения заседания: 27.06.2025 с 10 до 11.00
Дата составления протокола: 27.06.2025.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24.06.2025.
Идентификационный признак ценной бумаги: Акция обыкновенная, именная, регистрационный номер 1-02-03092-А, дата регистрации : 10.08.2004 г, ISIN: RU0008112263, CFI: ESVXFR
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Председательствующий общего собрания акционеров – председатель совета директоров ОАО «Первый хладокомбинат» Малахова Елена Константиновна
Секретарь общего собрания акционеров – Седулина Ксения Евгеньевна
Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров выполняются регистратором – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (место нахождения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер. А, 4 этаж, пом. 2-17, 19, 22-27).
Уполномоченные лица регистратора: Ананьев Григорий Иванович, действующий на основании доверенности от 25.11.2024 № Ф/МСК/24.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества в 2025 году.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
7. Последующее одобрение сделки по отказу от реконструкции здания.
8. Одобрение сделки по отчуждению помещений, принадлежащих на праве собственности Обществу.
9. Одобрение сделки по заключению договора подряда на снос объекта капитального строительства.
10. Одобрение сделки по выкупу помещений в здании, принадлежащих третьему лицу.
11. Одобрение мероприятий по изменению целевого назначения здания.
12. Одобрение сделки по заключению договора подряда на консервацию здания, принадлежащего Обществу.
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания по результатам регистрации:
№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров». (далее – Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня Проценты справочно % (*)
1 2 3 4 5 6
1 12 704 360 12 704 360 12 213 490 имеется 96.1362%
2 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
3 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
4 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
5 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
6 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
7 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
8 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
9 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
10 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
11 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
12 2 540 872 2 540 872 2 442 698 имеется 96.1362%
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Всего в ОАО «Первый хладокомбинат» размещено 2 540 872 обыкновенных акций.
Далее по тексту протокола:
– под Зданием подразумевается торгово-досуговый комплекс «ТРОЙКА», расположенный по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3А;
– под ФЗ № 208 понимается Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
СЛУШАЛИ Седулину Ксению Евгеньевну, которая представила рабочие органы годового общего собрания акционеров: председательствующего, секретариат, счетную комиссию, объявила годовое заседание открытым, огласила повестку дня и порядок ведения и регламент общего собрания акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну.В соответствии с пунктом 7.2.8 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. В бюллетень для голосования включено 5 кандидатов. От всех выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов имеются письменные согласия.
Согласно п. 4 ст. 66 ФЗ № 208 избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.
Вопросы, поставленные на голосование:
Избрание членов Совета директоров Общества.
По 1 вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов
1 Малахова Елена Константиновна 2 442 698
2 Алферова Екатерина Юрьевна 2 442 698
3 Громов Павел Александрович 2 442 698
4 Мартинович Иван 2 442 698
5 Ратникова Мария Владимировна 2 442 698
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «Первый хладокомбинат» в количестве 5 человек:
1. Малахова Елена Константиновна
2. Алферова Екатерина Юрьевна
3. Громов Павел Александрович
4. Мартинович Иван
5. Ратникова Мария Владимировна
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну.
В бюллетень для голосования включены 3 кандидата. От всех выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества кандидатов имеются письменные согласия.
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ № 208 решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.
Вопросы, поставленные на голосование:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Количество голосов Проценты справочно % (*)
Лукьянова Екатерина Олеговна
ЗА: 2 442 698 100%
ПРОТИВ: 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голосовании: 0
Чекрий Екатерина Валерьевна
ЗА: 2 442 698 100%
ПРОТИВ: 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голосовании: 0
Халилов Роман Владимиров
ЗА: 2 442 698 100%
ПРОТИВ: 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голосовании: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Первый хладокомбинат» в количестве 3 человек:
1. Лукьянова Екатерина Олеговна
2. Чекрий Екатерина Валерьевна
3. Халилов Роман Владимирович
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну. Совет директоров Общества 22.05.2025 рассмотрел кандидатуру аудиторской организации и рекомендовал Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией АО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ".
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ № 208 решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.
Вопросы, поставленные на голосование:
Утверждение аудитора Общества в 2025 году аудиторской фирмы АО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества в 2025 году Аудиторскую фирму АО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ".
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну, которая предложила утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Годовой отчет Общества предварительно утвержден Советом директоров Общества 22.05.2025 и рекомендован для утверждения Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании.
Седулина К.Е. представила акционерам результаты деятельности Общества в 2024 году. Основным видом деятельности Общества в 2024 году была сдача в аренду помещений торгово-досугового комплекса «Тройка» для размещения магазинов розничной торговли. С 01.07.2024 Здание закрыто для посетителей. В 2025 году планируется принять решение о действиях в отношении Здания.
Согласно пункту 2 статьи 49 ФЗ № 208 решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.
Вопросы, поставленные на голосование:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год (в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопросы, поставленные на голосование:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну, Распределение прибыли Общества за 2024 отчетный год предварительно утверждено Советом директоров Общества 22.05.2025 и рекомендовано для утверждения Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании.
Также Советом директоров Общества Общему собранию акционеров Общества было рекомендовано выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить.
Вопросы, поставленные на голосование: Утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. По итогам 2024 года выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну, которая сообщила, что 26.09.2024 на внеочередном общем собрании собственников Здания (протокол собрания от 26.09.2024 № 6/24) ООО «Акварель» было предложено начать реконструкцию подземной и надземной части Здания по цене не более 25 500 000 000 млрд руб. Общество указало, что не готово поддержать реконструкцию с указанным бюджетом, т.к. ранее собственниками Здания обсуждался проект по реконструкции, ограничивающийся бюджетом в 8 000 000 000 руб. В случае одобрения сделки расходы Общества на реконструкцию Здания превысили бы 14 000 000 000 руб., что существенно превышает активы Общества. Общество не поддержало реконструкцию с указанным бюджетом, предложило иные варианты, изложенные в протоколе от 26.09.2024 № 6/24.
Учитывая изложенные обстоятельства, Седулина К.Е. предложила одобрить отказ от заключения сделки по реконструкции Здания, на сумму более 14 000 000 000 руб., т.к. цена сделки значительно превышает активы общества на последнюю отчетную дату, а принятие подобных обязательств существенно ухудшило бы финансовое положение Общества.
Вопросы, поставленные на голосование: Одобрить совершенную Обществом сделку по отказу от реконструкции Здания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить совершенную обществом сделку по отказу от реконструкции Здания.
СЛУШАЛИ Седулину Ксению Евгеньевну, которая сообщила, что следующие вопросы № 8 - 12 своей целью ставят определение вариантов решения вопроса о дальнейшей судьбе Здания. Акционерам предлагается проголосовать за 1 или несколько вариантов действий. Это голосование по своей сути не будет являться одобрением сделки, а цель – определить предпочтительные варианты действий. После заседания общего собрания акционеров органы управления Обществом начнут прорабатывать возможность реализации каждого из вариантов.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну, которая предложила одобрить сделку по отчуждению помещений, принадлежащих на праве собственности Обществу, расположенных в ТДК “Тройка” по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3А, по цене от 1 руб. до 2 000 000 000 руб.
Вопросы, поставленные на голосование: Одобрить сделку по отчуждению помещений, принадлежащих на праве собственности Обществу, расположенных в ТДК “Тройка” по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3А, по цене от 1 руб. до 2 000 000 000 руб.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку по отчуждению помещений, принадлежащих на праве собственности Обществу, расположенных в ТДК “Тройка” по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3А, по цене от 1 руб. до 2 000 000 000 руб.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну, которая предложила одобрить сделку по заключению договора подряда на снос объекта капитального строительства по цене до 2 000 000 000 руб.
Вопросы, поставленные на голосование: Одобрить сделку по заключению договора подряда на снос объекта капитального строительства по цене до 2 000 000 000 руб.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку по заключению договора подряда на снос объекта капитального строительства по цене до 2 000 000 000 руб.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну, которая предложила одобрить сделку по выкупу помещений в Здании, принадлежащих третьему лицу.
Вопросы, поставленные на голосование: Одобрить сделку по выкупу помещений в здании, принадлежащих третьему лицу.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку по выкупу помещений в здании, принадлежащих третьему лицу.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну.
Вопросы, поставленные на голосование: Одобрение мероприятий по изменению целевого назначения Здания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить мероприятия по изменению целевого назначения Здания.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну.
Вопросы, поставленные на голосование: Одобрение сделки по заключению договора подряда на консервацию Здания, принадлежащего Обществу.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 442 698 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку по заключению договора подряда на консервацию Здания, принадлежащего Обществу.
Председательствующий
общего собрания акционеров _____________________ Елена Константиновна Малахова
Секретарь собрания ________ _____________ Ксения Евгеньевна Седулина
3. Подпись
3.1. Старший юрист (Доверенность № 6-МЧД-ПХК-СК-30/06/2025-0921 от 30.06.2025 (cd6d181b-1013-4eb6-960f-c1704875a861))
Седулина Ксения Евгеньевна
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия