ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ММЦБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1187746787810

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736317497

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 85932-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. По представлению Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет по аудиту Общества в составе: Исаев Андрей Александрович, Бозо Илья Ядигерович, Потапов Иван Викторович.

2. По представлению Председателя Совета директоров Общества назначить председателем комитета по аудиту Общества Потапова Ивана Викторовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0325 от 30.06.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько

3.2. Дата «30» июня 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru