ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МосЭП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное),

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: - заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2025 года. Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, эт. 5 пом. X ком. 22.

Место проведения заседания общего собрания: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 7, комната 702-1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:10 часов 30 минут;

Время открытия заседания общего собрания:11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут

Время закрытия заседания общего собрания: 11 часов 30 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 19953. Наличие кворума: имеется 14 099 (70,6611 %) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 14 099 (70,6611 %)

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчёта о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

5. Определении количественного состава членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О передаче функции единоличного исполнительного органа АО «МосЭП» управляющей организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 099.

Наличие кворума: Имеется 70,6611%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: 14 099 голосов, За – 14 099 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по первому вопросу:

Не утверждать годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 099.

Наличие кворума: Имеется 70,6611%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: 14 099 голосов, За – 14 099 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по второму вопросу:

Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 099.

Наличие кворума: Имеется 70,6611%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: 14 099 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 3 991 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по третьему вопросу: Прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 099.

Наличие кворума: Имеется 70,6611%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: 14 099 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 3 991 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по третьему вопросу: Дивиденды по результатам деятельности за 2024 год не выплачивать (не объявлять).

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 099.

Наличие кворума: Имеется 70,6611%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 5.1.

Всего: 14 099 голосов, За – 0 голосов, Против – 14 099 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Решение не принято по вопросу 5.1.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 5.2.

Всего: 14 099 голосов, За – 14 99 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по вопросу 5.2.:

Определить количественный состав членов Наблюдательного совета Общества 5 (пять) человек

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 099.

Наличие кворума: Имеется 70,6611%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: 70 495 голосов За – 70 495 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по шестому вопросу: Избрать наблюдательный совет Общества в составе: Булычева Александра Валерьевича, Красикова Николая Николаевича, Красникова Андрея Викторовича, Петрова Алексея Евгеньевича, Тамазова Зураба Гидовича.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 099.

Наличие кворума: Имеется 70,6611%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: 14 099 голосов, За – 14 099 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по третьему вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Болтенко Александр Сергеевич, Мигулько Анна Анатольевна, Шлеева Альфия Борисовна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 099.

Наличие кворума: Имеется 70,6611%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: 14 099 голосов, За – 14 099 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по третьему вопросу: Утвердить аудиторскую организацию ООО «АФК-АУДИТ», ИНН 7802169879, адрес (местонахождения) 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литер Б, пом. 8-Н аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 19 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 099.

Наличие кворума: Имеется 70,6611%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: 14 099 голосов, За – 10 108 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 3 991 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Годовым собранием акционеров по девятому вопросу: Передать функции единоличного исполнительного органа АО «МосЭП» управляющей организации - АО «МТУ «Альтаир» (ИНН 7709899119; ОГРН 1127746179780) с 01 июля 2025 года сроком на 3 года.

2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025, Протокол № б/н

2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): владельцы именных обыкновенных акций и привилегированных именных акций типа А Общества.

Дата государственной регистрации: 24.01.2003 г

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-05032-А

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Красиков

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru