Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ССЗ "Вымпел" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, которое совмещается с заочным голосованием.

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

место проведения годового общего собрания акционеров: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4;

дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года;

время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4;

дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года.

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 062 042. Кворум - 99.999802914%. Кворум по данному вопросу имеется.

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 062 042. Кворум - 99.999802914%. Кворум по данному вопросу имеется.

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 062 042. Кворум - 99.999802914%. Кворум по данному вопросу имеется.

4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 56 000 544 663. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 56 000 434 294. Кворум - 99.999802914%. Кворум по данному вопросу имеется.

5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 062 042. Кворум - 99.999802914%. Кворум по данному вопросу имеется.

6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 062 042. Кворум - 99.999802914%. Кворум по данному вопросу имеется.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

6. Назначение аудиторской организации.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА»- 8 000 062 042 голоса или 100,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «ССЗ «Вымпел» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА»- 8 000 062 042 голоса или 100,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ССЗ «Вымпел» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА»- 8 000 062 022 голоса или 99,999999750 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-20 или 0,000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 754 890 187 рублей 13 копеек по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов-56 000 434 168 голос:

1. Информация не раскрывается -8 000 062 024 голоса.

2. Информация не раскрывается -8 000 062 024 голоса.

3. Информация не раскрывается -8 000 062 024 голоса.

4. Информация не раскрывается -8 000 062 024 голоса.

5. Информация не раскрывается -8 000 062 024 голоса.

6. Информация не раскрывается -8 000 062 024 голоса.

7. Информация не раскрывается -8 000 062 024 голоса.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов-0.

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-126.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ПАО «ССЗ «Вымпел» в следующем составе:

Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

Кандидат: Информация не раскрывается

«ЗА»- 8 000 062 042 голоса или 100,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

Кандидат: Информация не раскрывается.

«ЗА»- 8 000 062 032 голоса или 99,999999875 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

Кандидат: Информация не раскрывается.

«ЗА»- 8 000 062 032 голоса или 99,999999875 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ССЗ «Вымпел» в следующем составе:

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА»- 8 000 062 022 голоса или 99,999999750 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «ССЗ «Вымпел» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716).

2.8. Дата составления протокола Общего собрания эмитента: 30.06.2025, протокол №1.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер 1-01-03493-А от 28.12.2005, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом Земскова Л.С.

3.2. Дата: 01.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru