Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Омсктрансстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Омсктрансстрой»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 130 офис 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500971660

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504008840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00776-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6283

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещённое с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2025г. в 09 часов 30 мин. по адресу: 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, офис 24, АО «Омсктрансстрой»

2.4 Сведения о кворуме общего собрания: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания:

По вопросам повестки дня 1- 6, 8 составил 87,2802 %

По вопросу повестки дня 7 составил 86,6756 %

2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров-

негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки принятых решений:

2.6.1.Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 23 083 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:- 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет АО «Омсктрансстрой» за 2024г.

2.6.2.Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 23 083 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах АО «Омсктрансстрой» за 2024г.

2.6.3.Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - 23 080 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 3: В связи с получением АО «Омсктрансстрой» убытков по результатам 2024г. в размере 332 тыс. руб. прибыль за 2024г. не распределять.

2.6.4.Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 23 083 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Размер дивиденда по акциям АО «Омсктрансстрой» по результатам 2024г. не определять, дивиденды по акциям по результатам 2024г. не начислять и не выплачивать

2.6.5.Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 23 083 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 5: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим за период 2024-2025гг. не выплачивать

2.6.6 .Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

«ЗА» - распределение голосов по всем кандидатам Число голосов для кумулятивного

голосования

1). Большакова Марина Степановна 21 183

2). Бутенко Иван Владимирович 21 176

3). Буйнов Павел Павлович 21 183

4). Калабин Андрей Михайлович 21 176

5). Почтенный Сергей Олегович 21 183

6). Крисько Андрей Дмитриевич 6 310

7). Крисько Олег Дмитриевич 5 521

8). Ружанская Юлия Валентиновна 1 469

9). Фролова Галина Владимировна 21 183

10). Шарацкий Максим Викторович 21 183

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Не голосовали по всем кандидатам 0

Нераспределенные голоса 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 14

Формулировка принятого решения по вопросу № 6: Избрать совет директоров АО «Омсктрансстрой» на период работы 2025-2026гг. в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

1. Большакова Марина Степановна

2. Бутенко Иван Владимирович

3. Буйнов Павел Павлович

4. Калабин Андрей Михайлович

5. Почтенный Сергей Олегович

6. Фролова Галина Владимировна

7. Шарацкий Максим Викторович

2.6.7 Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТВ.»

1. Ландин Андрей Владимирович 21 340 0 541 2

2. Литвинцева Татьяна Анатольевна 21 340 0 541 2

3. Саргузина Алина Владимировна 21 340 0 541 4

Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Избрать ревизионную комиссию АО «Омсктрансстрой» на период работы 2025-2026гг. в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Ландин Андрей Владимирович

2. Литвинцева Татьяна Анатольевна

3. Саргузина Алина Владимировна

2.6.8.Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - 23 080 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 8: Утвердить (назначить) аудиторской организацией АО «Омсктрансстрой» для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Налогинформ», ОГРН 1095543027260, ИНН 5504214160.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 01 июля 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00776-F от 01.02.1994 г.,

акции привилегированные типа А в количестве 6 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00776-F от 01.02.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ш. Камалов

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru