Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Электровыпрямитель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064950

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1325013893

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Тип проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - 26 июня 2025г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров – Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, 24, в актовом зале Центра культуры ПАО

«Электровыпрямитель».

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91.0135 %

2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 87 375 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 61 787 622

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 56 235 071

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.0135%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 56 235 071 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 56 235 071 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, проект которого входит в состав информации (материалов) подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.0135%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 56 235 071 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 56 235 071 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, проект которого входит в состав информации (материалов) подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.0135%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 30 022 571 53.3876

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 212 500 46.6124

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 56 235 071 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

- Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Произвести выплату дивидендов только по привилегированным акциям типа А и распределить чистую прибыль следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить 82 575 рублей, определив ставку дивиденда в размере 0,003 рубля на одну привилегированную акцию типа А;

- оставшуюся часть чистой прибыли Общества не распределять до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10.07.2025.

- Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 14.08.2025, номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 24.07.2025.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 786 375 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 556 088 598

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 506 115 639

КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.0135%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Арсланбеков Камиль Арсланбекович 58 978 125

2 Колпащиков Александр Анатольевич 58 978 125

3 Красных Андрей Владимирович 58 978 125

4 Смолкин Владимир Георгиевич 58 978 125

5 Шестаков Алексей Владимирович 57 014 247

6 Реботенко Сергей Олегович 55 608 861

7 Серебряков Роман Александрович 55 608 861

8 Спивак Тарас Игоревич 55 608 861

9 Михайлов Сергей Викторович 46 362 309

10 Барбарович Михаил Юрьевич 0

11 Голыгин Сергей Александрович 0

12 Мясников Алексей Григорьевич 0

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 506 115 639

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Арсланбеков Камиль Арсланбекович

2. Колпащиков Александр Анатольевич

3. Красных Андрей Владимирович

4. Смолкин Владимир Георгиевич

5. Шестаков Алексей Владимирович

6. Реботенко Сергей Олегович

7. Серебряков Роман Александрович

8. Спивак Тарас Игоревич

9. Михайлов Сергей Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.0135%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 56 235 071 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 56 235 071 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 61 787 622

КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.0135%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Бабина Наталья Викторовна 56235071 100.00 0 0 0 0

2 Бойнов Виталий Викторович 56235071 100.00 0 0 0 0

3 Лисакова Елена Владимировна 56235071 100.00 0 0 0 0

4 Семина Татьяна Викторовна 56235071 100.00 0 0 0 0

5 Качурина Ирина Александровна 56235071 100.00 0 0 0 0

6 Кузьминых Михаил Сергеевич 56235071 100.00 0 0 0 0

7 Мельникова Ольга Евгеньевна 56235071 100.00 0 0 0 0

8 Чичкина Лариса Алексеевна 56235071 100.00 0 0 0 0

9 Якушкина Галина Михайловна 56235071 100.00 0 0 0 0

10 Ямбаева Луиза Каримовна 56235071 100.00 0 0 0 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Бабина Наталья Викторовна

Бойнов Виталий Викторович

Лисакова Елена Владимировна

Семина Татьяна Викторовна

Качурина Ирина Александровна

Кузьминых Михаил Сергеевич

Мельникова Ольга Евгеньевна

Чичкина Лариса Алексеевна

Якушкина Галина Михайловна

Ямбаева Луиза Каримовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового заседания общего собрания акционеров от 01 июля 2025 года № 42

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55084-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г., международный код ISIN: RU000A0JRQ75, СFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Мясников

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru