ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЕнисейАгроСоюз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 июля 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 663050, Красноярский край, Сухобузимский район, с.Миндерла.
Время проведения общего собрания (время окончания приема бюллетеней для голосования): 17 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего зарегистрировались для участия в собрании: 3 акционера, которые в совокупности владеют 100 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения Общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. О согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки – получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2455/ПФ-НКЛ/25 в сумме 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта и на иных существенных условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
3. О согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки – получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2324/ПФ-НКЛ/25 в сумме 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта и на иных существенных условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему Протоколу.
4. О согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки – получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2000/ПФ-НКЛ/25 в сумме 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта и на иных существенных условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему Протоколу.
5. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Сычёва Александра Станиславовича на совершение указанных сделок с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Избрать Бугаева Александра Владимировича председательствующим на собрании
Ковалёву Светлану Ивановну секретарем собрания.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки - получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2455/ПФ-НКЛ/25 в сумме 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта Все иные существенные условия предлагаемого к заключению кредитного договора, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к Протоколу № 3/2025 внеочередного общего собрания акционеров от 01 июля 2025 г.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки - получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2324/ПФ-НКЛ/25 в сумме 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта. Все иные существенные условия предлагаемого к заключению кредитного договора, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 2 к Протоколу № 3/2025 внеочередного общего собрания акционеров от 01 июля 2025 г.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки - получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2000/ПФ-НКЛ/25 в сумме 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта. Все иные существенные условия предлагаемого к заключению кредитного договора, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 3 к Протоколу № 3/2025 внеочередного общего собрания акционеров от 01 июля 2025 г.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Поручить единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору Сычёву Александру Станиславовичу подписать с ПАО «Совкомбанк» вышеуказанные договоры на условиях, указанных в настоящем Протоколе. Иные условия, не упомянутые в настоящем Протоколе, могут быть определены единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Сычёвым Александром Станиславовичем самостоятельно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01.07.2025, Протокол № 3/2025 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия