Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТВЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170003, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 45-б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513914

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902008908

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02598-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 27 июня 2025 г., г. Тверь, Петербургское ш., 45-б, ОАО «ТВЗ», 3 этаж заводоуправления, конференц-зал., 10 час.00 мин.

2.4. Кворум общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня правомочно (имеет кворум), поскольку в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому из перечисленных далее вопросов повестки дня - вопросы №1, №2, № 3, № 5, № 6: 249 605.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по каждому из перечисленных далее вопросов повестки дня - вопросы № 1, №2, № 3, № 5, № 6: 249 605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по каждому из перечисленных далее вопросов повестки дня - вопросы № 1, № 2, № 3, № 5, № 6: 244 026 или 97,7649%.

Наличие кворума по каждому из перечисленных далее вопросов повестки дня - вопросы № 1, №2, № 3, № 5, № 6: кворум есть.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 246 445.

Число голосов для кумулятивного голосования, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П по вопросу № 4: 2 246 445.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу № 4 повестки дня: 2 196 234 или 97,7649 %. Наличие кворума для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня: кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение Годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТВЗ» по результатам 2024 года.

4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».

6. Назначение аудиторской организации ОАО «ТВЗ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос первый: ЗА –244 026 (100%), ПРОТИВ - 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%).

Вопрос второй: ЗА – 244 026 (100%), ПРОТИВ - 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%).

Вопрос третий: ЗА – 243 950 (99,9689 %), ПРОТИВ - 54 (0,0221 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 22 (0,0090 %);

Вопрос четвертый:

Число голосов, отданное по варианту «ЗА»: 2 195 748 99,9779%

№ п/п Кандидат Число голосов

1 * 17

2 * 15

3 * 238954

4 * 238952

5 * 239063

6 * 238952

7 * 17

8 * 15

9 * 13

10 * 283950

11 * 238950

12 * 238950

13 * 238950

14 * 238950

"Против всех" 0 (0,0%)

"Воздержался по всем" 486 (0,0221 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) 0 (0,0000%)

Вопрос пятый:

Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

(Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

* 243992 99,9861 0 0 34

* 244003 99,9906 0 0 23

Информация по вопросам 4, 5 ограничена на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос шестой: ЗА - 244015 (99,9955%), против – 0 (0%), воздержался - 11 (0,0045 %).

Принятые решения:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

3. Чистую прибыль, полученную ОАО «ТВЗ» за 2024 год , оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров, дивиденды по акциям ОАО «ТВЗ» за 2024 год не выплачивать.

4. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» следующих лиц: 1)*,2)*,3)*, 4)*,5)*,6)*,7)*,8)*,9)*.

5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» следующих лиц:1)*,2)*, 3)*.

Информация пунктов 4, 5 ограничена на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

6. Назначить Акционерное общество «КЭПТ» (АО «КЭПТ», ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ОАО «ТВЗ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 01 июля 2025 г. (без номера).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт по вопросам корпоративного управления (Доверенность № 155/2025 от 10.06.2025)

Григорьева Ольга Дмитриевна

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru