ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМ-Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «БМ-Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 27.06.2025 г.

2.3. Сведения о кворуме заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций эмитента по первому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по первому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 663 867 539 голосов.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций эмитента по второму вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по второму вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 663 867 539 голосов.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций эмитента по третьему вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по третьему вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 663 867 539 голосов.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций эмитента по четвертому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 6 640 195 300 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по четвертому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 6 640 195 300 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 6 638 675 390 голосов.

Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций эмитента по пятому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по пятому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 663 867 539 голосов.

Кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций эмитента по шестому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по шестому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 663 867 539 голосов.

Кворум имелся.

По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций эмитента по седьмому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по седьмому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 664 019 530 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента: 663 867 539 голосов.

Кворум имелся.

2.4. Повестка дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета АО «БМ-Банк».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк».

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «БМ-Банк» по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «БМ-Банк».

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк».

7. Назначение аудиторской организации АО «БМ-Банк».

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

«За» – 663 867 539 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

«За» – 663 867 539 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

«За» – 663 867 539 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

1. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

2. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

3. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

4. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

5. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

6. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

7. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

8. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

9. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

10. «За» избрание в Совет директоров АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов.

«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 15 651 100 голосов.

Решение по четвертому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

«За» – 663 867 539 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение по пятому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

«За» избрание в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 1 565 110 голосов.

«За» избрание в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 1 565 110 голосов.

«За» избрание в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк» ФИО – 662 302 429 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 1 565 110 голосов.

Решение по шестому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

«За» – 663 867 539 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Годовой отчет АО «БМ-Банк» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БМ-Банк» за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «БМ-Банк», полученной по результатам 2024 года:

Чистая прибыль к распределению – 48 428 532 700,41 рублей:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «БМ-Банк» по результатам 2024 года – 46 023 193 624,30 рублей;

- отчисления в Резервный фонд АО «БМ-Банк» – 2 402 983 241,58 рублей;

- 2 355 834,53 рублей направить в состав нераспределенной прибыли.

2. Определить следующий размер дивиденда по обыкновенным акциям АО «БМ-Банк» по результатам 2024 года – 69,31 рублей на одну обыкновенную акцию.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «БМ-Банк» по результатам 2024 года – 8 июля 2025 года.

4. Выплату данных дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «БМ-Банк», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «БМ-Банк», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение данных дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают данные дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», выплата данных дивидендов в денежной форме осуществляется на банковские счета типа «С».

5. Выплату данных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «БМ-Банк», осуществить не позднее 22 июля 2025 года, выплату данных дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «БМ-Банк» лицам – не позднее 12 августа 2025 года.

По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Избрать в Совет директоров АО «БМ-Банк»:

1. ФИО

2. ФИО

3. ФИО

4. ФИО

5. ФИО

6. ФИО

7. ФИО

8. ФИО

9. ФИО

10. ФИО

По пятому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк» в количестве 3 (Три) человека.

По шестому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»:

ФИО

ФИО

ФИО

По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором АО «БМ-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк» за 2025 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк» от 30 июня 2025 года № 10.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102748В от 28.12.1994.

3. Подпись

3.1. Президент – Председатель Правления

В.О. Мурзенок

3.2. Дата 01.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru