ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Казанькомпрессормаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2025 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 1.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций АО «Казанькомпрессормаш», по состоянию на 01 июня 2025 года – 336 532.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании– 330 170, что составляет 98,11% от размещенных голосующих акций АО «Казанькомпрессормаш».
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2024 год
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш».
4. О назначении аудиторской организации АО «Казанькомпрессормаш».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 330 170 или 98,11% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 330 137 голосов, что составляет 99,9900% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса, что составляет 0,0066% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Казанькомпрессормаш» за 2024 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2024 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 330 170 или 98,11% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 330 127 голосов, что составляет 99,9870% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 10 голосов, что составляет 0,0030% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов, что составляет 0,0076% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Произвести распределение прибыли АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2024 года следующим образом:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год в общем размере 753 400 (Семьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек и определить размер дивидендов по акциям Общества:
1) владельцам привилегированных акций (государственный регистрационный номер 2-01-55509-D от «25» августа 1995 года) выплатить 753 400 (Семьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, из расчета на одну привилегированную акцию – 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек;
2) владельцам обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-55509-D от «25» августа 1995 года) дивиденды не выплачивать (не объявлять).
2. Установить, что источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.
3. Дивиденды подлежат выплате в форме денежных средств в срок, установленный действующим законодательством РФ.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «11» июля 2025 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 330 170 или 98,11% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Духова Илиана Михайловна
«ЗА» - 330 127 голосов, что составляет 99,987% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса, что составляет 0,0097% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11.
Решение принято.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Кононова Лариса Федоровна
«ЗА» - 330 121 голос, что составляет 99,8925% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 голоса, что составляет 0,0103% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 15.
Решение принято.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Нестеренко Игорь Алексеевич
«ЗА» - 330 123 голоса, что составляет 99,9858% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса, что составляет 0,0097% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 15.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Казанькомпрессормаш» в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Духова Илиана Михайловна
2. Кононова Лариса Федоровна
3. Нестеренко Игорь Алексеевич
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении аудиторской организации АО «Казанькомпрессормаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 330 170 или 98,11% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 330 137 голосов, что составляет 99,9900% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса, что составляет 0,0067% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией АО «Казанькомпрессормаш» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ООО «АКК «Аудэкс», ОГРН 1141690066561, ИНН 1655301258).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» от 01 июля 2025 года №06/24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность №3 от 26.06.2024)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия