ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:

Дата: 26.06.2025

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23.06.2025

Место и время проведения заседания: 119571, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, д. 96, подъезд 2, этаж 3 (фойе)

Время проведения заседания: с 14:30 до 15:10

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1-й вопрос повестки дня:

«ЗА» - 62 223 320 голосов

100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;

99.9924 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0076 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2-й вопрос повестки дня:

«ЗА» - 62 223 380 голосов

100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;

99.9924 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;

«ПРОТИВ» - 0.0002 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0073 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3-й вопрос повестки дня:

«ЗА» - 62 197 010 голосов

100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;

99.9501 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;

«ПРОТИВ» - 0.0449 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0050 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.

4-й вопрос повестки дня:

«ЗА» - 62 191 470 голосов

100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;

99.9412 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;

«ПРОТИВ» - 0.0517 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0072 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому.

5-й вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров – 83 000 000 /581 000 000 (число кумулятивных голосов)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров – 83 000 000 /581 000 000 (число кумулятивных голосов)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров – 62 228 080 /435 596 560 (число кумулятивных голосов)

100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования

«ЗА»: Приходько Александр Викторович – 62 191 060 голосов; Исаев Артур Александрович – 62 193 071 голосов; Ходова Анастасия Владимировна – 62 197 336 голосов; Примак Алексей Евгеньевич – 62 198 479 голосов; Каймонов Владимир Сергеевич – 62 191 757 голосов; Богуславский Дмитрий Эдгардович - 62 192 340; Мусатова Елизавета Валерьевна - 62 203 135; «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 123 200 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 92 680 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Ходова Анастасия Владимировна, Каймонов Владимир Сергеевич, Приходько Александр Викторович, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мусатова Елизавета Валерьевна, Примак Алексей Евгеньевич, Исаев Артур Александрович

6-й вопрос повестки дня:

«ЗА» - 62 204 880 голосов

100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;

99.9627 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;

«ПРОТИВ» - 1 010 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 190 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за номером ОРНЗ 11906111114) в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

7-й вопрос повестки дня:

«ЗА» - 62 197 810 голосов

100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;

99.9514 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;

«ПРОТИВ» - 17 950 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 320 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 01.07.2025, № 0125

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-87198-Н от 13.04.2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Каймонов

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru