Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Калибр" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2025г. Место проведения общего собрания: Россия, 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж.

Почтовый адрес общества, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования 129085, г. Москва, ул. Годовикова. д.9. ПАО «Калибр».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании «24» июня 2025г.

Время проведения заседания общего собрания: 13ч.00мин.; начало регистрации акционеров – 12:00.

Время начала регистрации:12 часов 00 минут; Время открытия заседания: 13 часов 00 минут; Время окончания регистрации:13 часов 10 минут; Время начала подсчета голосов:13 часов 20 минут; Время закрытия заседания: 13 часов 26 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 02.06.2025

2.4.Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 1 099 312 голосов.

В общем собрании акционеров приняли участие владельцы обладающие - 1 075 431, что составляет 97,83% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по вопросам повестки дня общего собрания - 1 075 431, что составляет 97,83% от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам № 1,2,3,6,7,8,9,10,11 повестки дня общего собрания - 1 099 312

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1,2,3,6,7,8,9,10,11 повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 099 312.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 075 431, что составляет 97,83% от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам № 4 повестки дня общего собрания - 5 496 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 4 повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 496 560

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 377 155, что составляет 97,83% от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня общего собрания - 1 099 312

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 099 269.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2024 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2024 г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Калибр» по результатам 2024 г.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Калибр».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Калибр».

7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр».

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

9. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.

10. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».

11. О вступлении ПАО «Калибр» в Общероссийское объединение работодателей «РСПП» (ООР «РСПП»).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2024г. “за”- 1 075 431 (100,00%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. Решение принято.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2024г. “за”- 1 075 431 (100,00%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. Решение принято.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Калибр» по результатам 2024 г. “за”- 1 075 431 (100,00%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. Решение принято.

Вопрос №4: Избрание Членов Совета Директоров ПАО «Калибр». За 1.Балакин Максим Андреевич – 1 272 350; 2.Дегтярёв Александр Валерьевич – 1 272 340; 3. Пономаренко Юлия Анатольевна – 0; 4. Бромли Джесси Майкл – 944 150; 5. Голованова Мария Алексеевна – 944 160; 6. Ушакова Вера Анатольевна – 944 155. Против - 0; Воздержался - 0. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. Решение принято.

Вопрос №5: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Калибр». Савин Игорь Михайлович “за”- 566 492 (52,675811%), “против” - 508 938 (47,324096%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 44. Решение принято. Самсонов Александр Викторович “за”- 566 492 (52,675811%), “против” - 508 938 (47,324096%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 44. Решение принято. Першиков Иван Александрович “за”- 508 938 (47,324096%), “против” - 566 492 (52,675811%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 44. Решение не принято. Голубева Валентина Витальевна “за”- 508 938 (47,324096%), “против” - 566 492 (52,675811%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 44. Решение не принято. Пилюгин Евгений Александрович “за”- 1 075 430 (99,999907%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 44. Решение принято.

Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации ПАО «Калибр». “за”- 1 075 431 (100,00%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. Решение принято.

Вопрос №7: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр». “за”- 1 075 431 (100,00%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. Решение принято.

Вопрос №8: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества. “за”- 1 075 431 (100,00%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. Решение принято.

Вопрос № 9: О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества. “за”- 1 075 431 (100,00%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. Решение принято.

Вопрос № 10: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Калибр». “за”- 1 075 431 (100,00%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. Решение принято.

Вопрос № 11: О вступлении ПАО «Калибр» в Общероссийское объединение работодателей «РСПП» (ООР «РСПП»). “за”- 1 075 431 (100,00%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. Решение принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Калибр» за 2024г.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2024г.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и

убытков ПАО «Калибр» по результатам 2024 года:

Чистую прибыль ПАО «Калибр» по результатам 2024 финансового года в размере 629 339 113,10 рублей, распределить следующим образом:

Часть чистой прибыли ПАО «Калибр» по результатам 2024 финансового года в размере 19 237 960,00 рублей направить на выплату дивидендов.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Калибр» в денежной форме в размере 17,50 (Семнадцать рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2025 г.

Часть чистой прибыли ПАО «Калибр» по результатам 2024 финансового года в размере 23 200 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения: Председателю Совета директоров Общества, в размере 11 500 000,00 рублей; Членам Совета директоров Общества, в размере 11 000 000,00 рублей; Членам Ревизионной комиссии Общества, в размере: 450 000,00 рублей; Секретарю Совета директоров Общества, в размере 250 000,00 рублей. Оставшуюся прибыль в размере 586 901 153,10 рублей, не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Калибр».

4. Избрать членов Совета директоров ПАО «Калибр» на период до следующего годового Общего Собрания акционеров в составе: Балакин Максим Андреевич; Дегтярёв Александр Валерьевич; Бромли Джесси Майкл; Голованова Мария Алексеевна; Ушакова Вера Анатольевна

5. Избрать Ревизионную Комиссию ПАО «Калибр» на период до следующего годового Общего собрания акционеров в составе: Савин Игорь Михайлович, Самсонов Александр Викторович, Пилюгин Евгений Александрович.

6.Назначить аудиторской организацией ПАО «Калибр» Юникон Акционерное Общество.

7. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ПАО «Калибр» Ушаковой Вере Анатольевне за период с «30» июня 2024 г. по «27» июня 2025 г., в размере 11 500 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее «20» июля 2025 г.

8. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров члену Совета директоров Общества за период с «20» июня 2024 г. по «27» июня 2025 г.: Балакину Максиму Андреевичу, в размере 11 000 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее «20» июля 2025 г.

9. Выплатить вознаграждение секретарю Совета директоров Общества Деревянко Оксане Анатольевне, в размере 250 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее «20» июля 2025 г.

10. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Калибр» в следующем размере: Савин Игорь Михайлович - 200 000,00 рублей; Самсонов Александр Викторович - 200 000,00 рублей; Щербак Александр Иванович - 50 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее «20» июля 2025 г.

11. Вступить в членство (принять участие) в составе следующего объединения - Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП») с уплатой вступительного взноса. Поручить Генеральному директору Общества (или иному уполномоченному им лицу) подписать от имени Общества любые документы, оплатить взносы, необходимые для участия Общества в вышеуказанном объединении.

2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол №1 от 01.07.2025г.

Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru