Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МТС-Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: 27 июня 2025 года.

Место проведения собрания: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3, AG Loft (лофт - зал Урбан).

Время проведения собрания:

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 29 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 39 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 48 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «24» июня 2025 года (согласно п.4 ст.50.1 ФЗ об АО прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения Заседания).

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования также было доступно в сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 34 629 663;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 811 850.

По 2 вопросу повестки дня:

По 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 311 666 967;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 259 306 650.

По 4 вопросу повестки дня:

По 5 вопросу повестки дня:

По 6 вопросу повестки дня:

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

5. Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2025 год.

6. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1.

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 805 961 | 99,97956%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 5 805

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год:

ВОПРОС №2.

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2024 отчетного года».

Итоги голосования по п.2.1. вопроса №2:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 809 645 | 99,99235%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 157

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 10

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по п.2.1. вопроса №2:

2.1. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2024 г. прибыль в общей сумме 10 532 951 535,52 (Десять миллиардов пятьсот тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять 52/100) рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2024 год в размере 3 095 467 000,53 (Три миллиарда девяносто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч 53/100) рублей направить на выплату дивидендов;

- часть прибыли за 2024 год в размере 344 967 750,00 (Триста сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»;

- оставшуюся часть прибыли за 2024 год в размере 7 092 516 784,99 (Семь миллиардов девяносто два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре 99/100) рубля не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».

Итоги голосования по п.2.2. вопроса №2:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 809 972 | 99,99348%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 1 392

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 475

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 11

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по п.2.2. вопроса №2:

2.2. Выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 4 575,64 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей и 64 копейки). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по п.2.3. вопроса №2:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 811 662 | 99,99935%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 113

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 65

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по п.2.3. вопроса №2:

2.3. Выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 89,31 (Восемьдесят девять рублей и 31 копейка). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ВОПРОС №3.

«Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 748 857

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 840 798

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 751 860

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 750 761

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 840 394

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 841 136

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 840 787

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 840 904

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 750 341

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 57 933

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 9 108

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 33 771

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»:

1. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

2. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

3. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

4. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

5. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

6. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

7. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

8. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

9. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

ВОПРОС №4.

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 804 264 | 99,97367%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 743

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 832

По кандидатуре №2 - ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 802 193 | 99,96648%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 810

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 836

По кандидатуре №3 - ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 802 071 | 99,96606%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 877

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 891

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»:

2. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

ВОПРОС №5.

«Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2025 год».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 804 614 | 99,97489%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 6 267

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 969

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2025 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

ВОПРОС №6.

«О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 801 519 | 99,96414%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 9 858

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 473

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6. Выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в разделе 6 «Премия по итогам работы за год» Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк», утверждённого решением Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» 25 июня 2024 г. Произвести выплату премий в денежной форме в безналичном порядке в срок не позднее 20 июля 2025 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

протокол № 99 от 01 июля 2025 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).

акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).

3.Подпись

3.1.

Председатель Правления Э.А. Иссопов

3.2. Дата «01» июля 20 25 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Э.А. Иссопов

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru