Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИВА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИВА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420500, Татарстан Респ, м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г Иннополис, ул Университетская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1241600017042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1683020450

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10876-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитент:

годовое заседание общего собрания акционеров эмитента;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 года;

- место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с2, Crystal Ballroom в 12 часов 00 минут;

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 67 405 407;

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 67,4054%.

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 900 000 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 900 000 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 606 648 663;

Кворум по данному вопросу имелся – 67,4054%.

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 67,4054%.

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 67,4054%.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об утверждении аудиторской организации Общества.

4) О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.»:

«ЗА» - 7 613 274 (11,29474%) голосов.

«ПРОТИВ» - 7 177 (0,01065 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 149 (0,00616 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 59 780 747 (88,68836 %) голосов.

«По иным основаниям» - 60 (0,00009 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества.»:

«ЗА» распределение голосов по кандидатам:

1. Смирнов Максим Сергеевич - 71 140 908 голосов.

2. Смирнов Павел Игоревич - 69 255 695 голосов.

3. Иодковский Станислав Эрикович - 66 607 955 голосов.

4. Черных Сергей Дмитриевич - 66 583 069 голосов.

5. Петров Виктор Александрович - 66 558 567 голосов.

6. Зокин Андрей Александрович - 66 554 846 голосов.

7. Терентьев Евгений Викторович - 66 552 672 голоса.

8. Манойло Андрей Федорович - 66 547 886 голосов.

9. Батыров Ренат Рафикович - 66 547 730 голосов.

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 56 646 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 121 356 голосов.

«Недействительные» - 0 голосов.

«По иным основаниям» - 121 333 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации Общества.»:

«ЗА» - 67 383 256 (99.96714%) голосов.

«ПРОТИВ» - 7 247 (0,01075 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 841 (0,02202 %) голос.

«Недействительные» - 0 (0,00000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 63 (0,00009 %) голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.».

«ЗА» - 67 376 694 (99,95741%) голоса.

«ПРОТИВ» - 23 049 (0,03419 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 604 (0,00831 %) голоса.

«Недействительные» - 0 (0,00000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 60 (0,00009 %) голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение по вопросу № 1 повестки дня не принято.

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества.»:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Смирнов Максим Сергеевич.

2. Смирнов Павел Игоревич.

3. Иодковский Станислав Эрикович.

4. Черных Сергей Дмитриевич.

5. Петров Виктор Александрович.

6. Зокин Андрей Александрович.

7. Терентьев Евгений Викторович.

8. Манойло Андрей Федорович.

9. Батыров Ренат Рафикович.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации Общества.»:

Назначить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества:

– для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес юридического лица: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2);

– для проведения обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес юридического лица: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2).

По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.»

Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИВА» № 4 от «01» июля 2025 года.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10876-P от «08» апреля 2024 года, ISIN: RU000A108GD8, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: IVAT.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Э. Иодковский

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru