Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк ВТБ (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11 лит. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2025 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Голосующими являются обыкновенные акции по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня заочного голосования, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- по вопросам №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12: 5 341 878 373.8196;

- по вопросу № 5: 58 760 662 112.0156.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- по вопросам №№ 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12: 5 341 878 373.8196;

- по вопросу № 5: 58 760 662 112.0156;

- по вопросу № 6: 5 341 830 563.3676 (в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не учитываются при определении кворума и не учитываются при голосовании по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- по вопросам №№ 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12: 3 992 311 792.1324, что составляет 74.7361 % от общего числа голосов;

- по вопросу № 5: 43 915 429 713.4564, что составляет 74.7361 % от общего числа голосов;

- по вопросу № 6: 3 992 311 792.1324, что составляет 74.7368 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

2. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.

3. О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).

8. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

10. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров:

«ЗА» - 3 971 632 222.0540

«ПРОТИВ» - 92 708.1528

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 242 235.1608

Число голосов по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 344 626.7648.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 1.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.

«ЗА» - 3 992 104 015.2628

«ПРОТИВ» - 64 888.6108

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 462.4062

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего: 559 057 757 181,66 рубля;

- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО): 137 362 908 983,91 рубля;

- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 56 805 677 304,35 рубля;

- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 81 581 438 700,00 рублей;

- отчисления в Резервный фонд: 0 рублей;

- отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями: 87 705 480 531,94 рубля;

- нераспределенная прибыль: 195 602 251 661,46 рубля.

2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере:

- 25,580000 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей;

- 0,002654 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,026540 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2.2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

2.4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 11 июля 2025 года.

Третий вопрос повестки дня: О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

«ЗА» - 3 965 755 526.2586

«ПРОТИВ» - 3 055 721.2052

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 784 658.0212

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:

Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей.

Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

«ЗА» - 3 968 636 310.7974

«ПРОТИВ» - 943 032.1344

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 012 149.8894

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

«ЗА» - 43 421 694 537.1837

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ -11 252 955.6942

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 369 998 223.3566

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) - 3 416 935 106.1993

Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) - 4 065 144 607.0269

Ф.И.О. - 4 063 887 922.4241

Ф.И.О. - 4 074 101 174.3018

Ф.И.О. - 4 064 119 550.3676

Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) - 4 068 654 003.8060

Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) - 4 063 618 602.6666

Ф.И.О. - 4 064 285 736.0107

Ф.И.О. - 4 063 659 758.4466

Ф.И.О. - 4 065 278 853.6496

Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) - 3 412 009 222.2845

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

1. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

2. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

3. Ф.И.О.;

4. Ф.И.О.;

5. Ф.И.О.;

6. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

7. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

8. Ф.И.О.;

9. Ф.И.О.;

10. Ф.И.О.;

11. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования при принятии решения по каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Ф.И.О.

«ЗА» - 3 955 827 014.6484

«ПРОТИВ» - 929 921.4264

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 277 986.0840

Число голосов по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по данному кандидату в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 276 869.9736.

2. Ф.И.О.

«ЗА» - 3 955 632 903.0852

«ПРОТИВ» - 1 038 665.9000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 318 409.7638

3. Ф.И.О.

«ЗА» - 3 955 799 720.3304

«ПРОТИВ» - 865 777.9470

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 293 781.8190

4. Ф.И.О.

«ЗА» - 3 955 757 590.6256

«ПРОТИВ» - 897 515.4148

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 272 182.5054

5. Ф.И.О.

«ЗА» - 3 955 800 471.9328

«ПРОТИВ» - 907 081.7828

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 337 659.2776

Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Ф.И.О.;

2. Ф.И.О.;

3. Ф.И.О.;

4. Ф.И.О.;

5. Ф.И.О.

Седьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).

«ЗА» - 3 958 060 273.0708

«ПРОТИВ» - 963 823.9280

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 136 599.3074

Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год.

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

«ЗА» - 3 957 218 048.0298

«ПРОТИВ» - 931 540.7352

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 166 798.8210

Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

«ЗА» - 3 957 039 644.9304

«ПРОТИВ» - 798 359.8950

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 275 843.2456

Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

«ЗА» - 3 956 476 806.0314

«ПРОТИВ» - 1 246 795.0934

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 379 726.6650

Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

«ЗА» - 3 956 898 628.6424

«ПРОТИВ» - 800 544.0540

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 419 286.9628

Формулировка принятого решения по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

«ЗА» - 3 955 908 695.2346

«ПРОТИВ» - 773 553.0008

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 217 320.0890

Формулировка принятого решения по вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2025 Протокол № 65.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев

(подпись)

3.2. Дата «01» июля 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru