ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НК "Роснефть" - Артаг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670003

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования -27 июня 2025 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 362013, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 49.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 47 919, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «НК «Роснефть»-Артаг» имеется и составляет 80.6215%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 919, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.6215%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 47 768

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 115.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 919 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.6215%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 47 768

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 115.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 919, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.6215%.

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

3.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 5 865 342,60 руб. по привилегированным акциям, что составляет 296,05 руб. на 1 привилегированную акцию.

3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «10» июля 2025 года.

3.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2024 года в размере 52 786 320,88 руб.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 47 704

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 27

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 188.

По результатам голосования принято решение:

3.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 5 865 342,60 руб. по привилегированным акциям, что составляет 296,05 руб. на 1 привилегированную акцию.

3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «10» июля 2025 года.

3.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2024 года в размере 52 786 320,88 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 919 что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.6215%.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 919, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.6215%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 47 704

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 27

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 188.

По результатам голосования принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА», ОГРН: 1097746834393) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 437/297 185, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1100

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от «1» июля 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генералный директор

А.Г. Цуциев

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru