Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 июля 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров общества.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 27.06.2025.

Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с тем, что решения по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» будут приниматься Общим собранием акционеров ПАО «Россети» путем проведения заочного голосования.

Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с тем, что решения по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» будут приниматься Общим собранием акционеров ПАО «Россети» путем проведения заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по вопросам №№ 1-6, 8-17: 2 296 602 807 237

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П): 2 296 602 807 237

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня №№ 1-6, 8-17 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании): 1 779 711 429 333

845523609984/1153514196362 (77,493218%)

Кворум имелся

В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по вопросу повестки дня № 7: 25 262 630 879 607

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по вопросу повестки дня № 7 (количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры по вопросу повестки дня № 7), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П: 25 262 630 879 607

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня № 7 (количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании): 19 576 825 722 671

72646138928/1153514196362 (77,493218%)

Кворум имелся

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Назначение аудиторской организации Общества.

10. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

17. О прекращении участия ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 337 034 765 1114224553544/1153514196362

(99,978963%) 332 923 846

(0,018707%) 40 094 350

(0,002253%)

Не голосовали 1 102 909 884813252802/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 273 462

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 1.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 332 702 137 1114224553544/1153514196362

(99,978720%) 333 023 638

(0,018712%) 45 162 975

(0,002538%)

Не голосовали 267 120

884813252802/1153514196362

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 2.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 768 476 264 507 555031892854/1153514196362 (99,368709%) 11 026 373 008

(0,619560%) 208 420 222 559192660690/1153514196362 (0,011711%)

Не голосовали 142 619

884813252802/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 228 976

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2024 года:

(тыс. рублей)

Нераспределенный убыток отчетного периода: (294 839 360)

Распределить на:

Резервный фонд -

Инвестиции и развитие -

Дивиденды -

Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 768 382 425 310 555031892854/1153514196362 (99,363436%) 11 274 131 745

(0,633481%) 54 589 169 559192660690/1153514196362 (0,003067%)

Не голосовали 54 132

884813252802/1153514196362

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2024 года.

Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 526 177 202 555031892854/1153514196362 (99,989591%) 13 434 869

(0,000755%) 171 534 153 559192660690/1153514196362 (0,009638%)

Не голосовали 54 132

884813252802/1153514196362

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с пунктом 3.1 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 043 730 103 555031892854/1153514196362 (99,962483%) 455 813 824

(0,025612%) 211 431 399 559192660690/1153514196362 (0,011880%)

Не голосовали 54 132

884813252802/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 399 874

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

Седьмой вопрос: Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

Проводилось кумулятивное голосование.

№ Ф.И.О. кандидата Должность

(на момент выдвижения кандидата согласно обращению акционера) Количество голосов «ЗА»

1 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 748 360 109 915

2 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 778 340 912 543

3 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 153 651 569 432

4 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 808 348 004 902

5 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 738 344 555 880

6 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 718 341 531 018

7 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 483 337 362 881

8 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 798 364 460 444 383548285780/1153514196362

9 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 788 346 614 015

10 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 715 339 169 253

11 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 838 484 397 058

Против всех кандидатов 3 560 985 043

Воздержалось (по всем кандидатам) 3 217 989 676

Не голосовали (по всем кандидатам) 14 131 802 504832209926/1153514196362

Нераспределенные голоса 760 169 755 337779839584/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 13 759 053

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:

1. Член Совета директоров;

2. Член Совета директоров;

3. Член Совета директоров;

4. Член Совета директоров;

5. Член Совета директоров;

6. Член Совета директоров;

7. Член Совета директоров;

8. Член Совета директоров;

9. Член Совета директоров;

10. Член Совета директоров;

11. Член Совета директоров.

Восьмой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П

Кандидат 1 779 089 685 503

559192660690/

153514196362

(99,965065%) 332 865 334

(0,018703%) 272 417 983

(0,015307%) 3 392 906

555031892854/

1153514196362

(0,000186%)

Кандидат 1 779 107 925 076

59192660690/

1153514196362

(99,966090%) 320 853 590

(0,018028%) 271 933 159

(0,015280%) 3 392 906

555031892854/

1153514196362

(0,000186%)

Кандидат 1 779 103 638 455

(99,965849%) 323 517 580

(0,018178%) 274 050 522

559192660690

/1153514196362

(0,015399%) 3 392 906

555031892854/

1153514196362

(0,000186%)

Кандидат 1 779 061 307 804

559192660690/

1153514196362

(99,963470%) 329 581 384

(0,018519%) 267 249 163

(0,015016%) 3 392 906

555031892854/

1153514196362

(0,000186%)

Кандидат 182 643 302

559192660690/

1153514196362

(0,010263%) 314 549 292

(0,017674%) 10 924 159 736

(0,613816%) 3 392 906

555031892854/

1153514196362

(0,000186%)

Кандидат 1 778 945 080 307

559192660690/

1153514196362

(99,956940%) 329 182 343

(0,018496%) 352 975 577

(0,019833%) 3 566 414

555031892854/

1153514196362

(0,000196%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе:

1. Член Ревизионной комиссии;

2. Член Ревизионной комиссии;

3. Член Ревизионной комиссии;

4. Член Ревизионной комиссии;

5. Член Ревизионной комиссии.

Девятый вопрос: Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 137 799 533 1114224553544/1153514196362 (99,967768%) 307 546 063

(0,017281%) 265 373 902

(0,014911%)

Не голосовали 142 619 884813252802/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 567 215

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

(ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

Десятый вопрос: Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 129 447 967 1114224553544/1153514196362 (99,967299%) 349 219 652

(0,019622%) 232 478 605

(0,013063%)

Не голосовали 54 132

884813252802/1153514196362

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 3.

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 132 084 530 1114224553544/1153514196362

(99,967447%) 308 317 071

(0,017324%) 270 577 011

(0,015203%)

Не голосовали 54 132

884813252802/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 396 588

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции согласно

приложению 4.

Двенадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 768 479 085 168 1114224553544/1153514196362

(99,368867%) 310 177 343

(0,017429%) 10 921 668 631

(0,613676%)

Не голосовали 101 602 884813252802/1153514196362

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 5.

Тринадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 768 477 364 172 1114224553544/1153514196362

(99,368770%) 309 631 106

(0,017398%) 10 923 969 074

(0,613806%)

Не голосовали 68 392

884813252802/1153514196362

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 6.

Четырнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 127 753 747 1114224553544/1153514196362

(99,967204%) 309 727 827

(0,017403%) 273 497 038

(0,015367)

Не голосовали 54 132

884813252802/1153514196362

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 7.

Пятнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 080 414 774 555031892854/1153514196362

(99,964544%) 410 376 196

(0,023059%) 220 162 874 559192660690/1153514196362

(0,012371%)

Не голосовали 54 132

884813252802/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 421 356

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.

Шестнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии

ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 779 078 062 346 1114224553544/1153514196362

(99,964412%) 372 071 617

(0,020906%) 260 824 545

(0,014655%)

Не голосовали 74 236

884813252802/1153514196362

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.

Семнадцатый вопрос: О прекращении участия ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

1 768 543 225 081 555031892854/1153514196362

(99,372471%) 33 524 253

(0,001884%) 11 134 396 890 559192660690/1153514196362

(0,625629%)

Не голосовали 54 132

884813252802/1153514196362

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» от 01.07.2025 № 31

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска

1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023 .

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению

(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова

(подпись)

3.2. Дата «01» июля 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru