ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦНИТИ "Техномаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2025 года;

Время начала регистрации: 15:00

Время открытия заседания общего собрания: 16:00

Время закрытия заседания общего собрания: 16:30

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 (АО «ЦНИТИ «Техномаш»)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %)

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %)

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %)

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369 кумулятивных голосов 271 845

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%) кумулятивных голосов 271 845

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %) кумулятивных голосов 246 675

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: 54 369.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %)

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %)

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

Кворум по вопросу №7 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %)

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

Кворум по вопросу №8 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %)

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

Кворум по вопросу №9 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %)

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

Кворум по вопросу №10 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %)

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7410 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Принятие решения об участии Обществ в некоммерческой организации Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" (ОГРН 1077799011421).

10. Распределение прибыли Общества прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

По вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества»:

Результаты голосования

«ЗА» 49 325 (99.9797%)

«ПРОТИВ» 5 (0.0101%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0.0101%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0

Решение по вопросу №1 повестки дня – Не утверждать годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

По вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

Результаты голосования

«ЗА» 49 325 (99.9797%)

«ПРОТИВ» 5 (0.0101%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0.0101%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0

Решение по вопросу №2 повестки дня - Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024

По вопросу №3 повестки дня Собрания «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.»

Результаты голосования

«ЗА» 49 325 (99.9797%)

«ПРОТИВ» 10 (0.0203%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0

Решение по вопросу №3 повестки дня - по результатам деятельности за 2024 год прибыль Общества не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу №4 повестки дня собрания «Избрание членов совета директоров Общества»

Результаты голосования

«ЗА» 246 635 (99.9838%)

«ПРОТИВ» 0 (0.000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 (0.0101%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 15

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N ФИО кандидата Количество голосов

1 Болдуев Роман Викторович 49 327

2 Дудкин Артём Олегович 49 327

3 Рябчиков Денис Вадимович 49 327

4 Наврат Алексей Викторович 49 327

5 Чендаров Андрей Владимирович 49 327

Решение по вопросу №4 повестки дня - Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: Болдуев Роман Викторович, Дудкин Артём Олегович, Рябчиков Денис Вадимович, Наврат Алексей Викторович, Чендаров Андрей Владимирович

По вопросу №5 повестки дня собрания «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»

Результаты голосования

№ ФИО ЗА Против

Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 Чемисова Екатерина Анатольевна 49 335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2 Фурманова Ольга Викторовна 49 335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3 Кутергина Татьяна Михайловна 49 335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

Решение по вопросу №5 повестки дня - Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Чемисова Екатерина Анатольевна, Фурманова Ольга Викторовна, Кутергина Татьяна Михайловна

По вопросу №6 повестки дня Собрания «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.»

Результаты голосования

Результаты голосования

«ЗА» 49 335 (100.0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0.000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.

Решение по вопросу №8 повестки дня - Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН 7708710956).

По вопросу №7 повестки дня Собрания «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

Результаты голосования

«ЗА» 49 330 (99.9899%)

«ПРОТИВ» 0 (0.000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0.0101%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.

Решение по вопросу №7 повестки дня - Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции.

По вопросу №8 повестки дня Собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции.»

Результаты голосования

«ЗА» 49 327 (99.9838%)

«ПРОТИВ» 0 (0.000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 (0.0162%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.

Решение по вопросу №8 повестки дня -Утвердить устав Общества в новой редакции.

По вопросу №9 повестки дня Собрания «Принятие решения об участии Обществ в некоммерческой организации Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" (ОГРН 1077799011421).»

Результаты голосования

«ЗА» 49 335 (100.0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0.000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.

Решение по вопросу №9 повестки дня - Принять решения об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" (ОГРН 1077799011421).

По вопросу №10 повестки дня Собрания «Распределение прибыли Общества прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).»

Результаты голосования

«ЗА» 49 335 (100.0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0.000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.

Решение по вопросу №10 повестки дня - Распределить прибыль прошлых лет в размере 142,51 тыс. руб., направив ее на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А.

2. Выплатить дивиденды в общей сумме 142,51 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 11 руб. 77 коп. на 1 акцию;

- по обыкновенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

4. Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

30 июня 2025 года (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2025)

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"

А.О. Дудкин

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru