ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ДелоПортс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353902, Краснодарский кр., г. Новороссийск, шоссе Сухумское, д. 21 этаж 3 пом. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746350090

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706420120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36485-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:

Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30.06.2025;

Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 15, к. 717;

Время проведения общего собрания участников эмитента: 13:10-14:00.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется (собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Избрание Председательствующего на собрании, Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов на собрании.

2. Об утверждении итоговых коэффициентов выполнения КПЭ (годовая премия) единоличного исполнительного органа ООО «ДелоПортс» и о выплате единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ООО «ДелоПортс» дополнительной выплаты (премии) в случае, если размер такой выплаты изменяется в большую или меньшую сторону более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Решение по первому вопросу принято единогласно. Голосование по первому вопросу повестки дня осуществлялось участниками открыто посредством устного волеизъявления.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании участников ООО «ДелоПортс» Физическое лицо №1 (информация не раскрывается эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102), секретарем собрания - Пушкареву Евгению Сергеевну, подсчет голосов по вопросам повестки дня поручить секретарю собрания Пушкаревой Евгении Сергеевне.

Решение по второму вопросу принято единогласно. Голосование по второму вопросу повестки дня осуществлялось участниками открыто посредством устного волеизъявления.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подп. 7.2.21 и 7.2.15 п.7.2 действующего устава ООО «ДелоПортс», разделом 5 Положения о премировании и материальной мотивации Генерального директора ООО «ДелоПортс» утвердить итоговые коэффициенты выполнения КПЭ (годовая премия) единоличного исполнительного органа ООО «ДелоПортс» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу и выплатить единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ООО «ДелоПортс» дополнительную выплату (премию) в размере, определенном согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:

Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» №04/25, составлен 30.06.2025.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Яковенко

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru