ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Осколинвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: на заседании присутствовали 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

Решили:

Избрать председателем Совета директоров Общества Андрееву Анну Ивановну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос 2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.

Решили:

Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Лабышкина Александра Константиновича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос 3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

Решили:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Степанову Татьяну Елисеевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос 4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год.

Решили:

1. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «ВМК Групп» за проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/25 от 01.07.2025г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Андреев Владимир Евгеньевич

3.2. Дата подписи: 01.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru