ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Колымаэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания Совета директоров имелся.
Число избранных членов Совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заседании в заочном голосовании – 5.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято по всем вопросам.
Вопрос 1:
Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».
Проект решения:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Коптеву Яну Александровну.
Вопрос 2:
Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».
Проект решения:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Глушину Галину Ивановну.
Вопрос 3:
О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2025 года.
Проект решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2025 года согласно Приложению 1 к решению.
Вопрос 4:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору №2810-КГЭС/ЭКСП ПРОД от 16.06.2022г. на оказание услуг по уборке древесного плавника в период достройки до проектной отметки нормального подпорного уровня 290,0 м Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.» ПАО «Колымаэнерго» между АО «ТК РусГидро» и ПАО «Колымаэнерго».
Проект решения:
1. Определить, что твердая цена (денежная оценка) по Договору №2810-КГЭС/ЭКСП ПРОД
от 16.06.2022г. на оказание услуг по уборке древесного плавника в период достройки до проектной отметки нормального подпорного уровня 290,0 м Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.» ПАО «Колымаэнерго» между АО «ТК РусГидро» и ПАО «Колымаэнерго» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, не изменяется и составляет 238 499 184 (Двести тридцать восемь миллионов четыреста девяносто девять тысяч сто восемьдесят четыре рубля) 76 копеек без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;
Исполнитель – АО «ТК РусГидро».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части увеличения срока оказания услуг.
Цена Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания услуг с учетом Дополнительного соглашения:
Начало оказания Услуг: 22.05.2023.
Окончание оказания Услуг: 10.09.2027.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого – АО «ТК Русгидро» (прямой контроль) является стороной
в сделке.
Вопрос 5:
Об отмене ранее принятого решения Совета директоров Общества.
Проект решения:
Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» от 23.04.2025 (протокол от 23.04.2025 №04) по вопросу №6 «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора подряда №3463-КГЭС/ТПИР БЕЗОП «ОКПД2 71.12.13.040 на выполнение работ по доработке рабочей и сметной документации по модернизации комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта L_T-7036-100» для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Ленгидропроект».
Вопрос 6:
Об избрании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Колымаэнерго».
Проект решения:
1. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Колымаэнерго» (далее – Комитет) в следующем составе:
1.1. Глушина Галина Ивановна - член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
1.2. Могилевич Ольга Константиновна - член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
1.3. Коптева Яна Александровна - член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро».
2. Избрать Председателем Комитета Глушину Галину Ивановну.
Вопрос 7:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Колымаэнерго».
Проект решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год согласно Приложению 2 к решению.
Вопрос 8:
О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Колымаэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Колымаэнерго».
Проект решения:
1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество) по итогам работы за 2024 год.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии
по итогам работы за 2024 год должностным лицам руководящего состава Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2024 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 июня 2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –30 июня 2025, №07.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия