ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Банк ДОМ.РФ" - Решения единственного акционера (участника)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июня 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: *
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1.1. Направить на формирование резервного фонда АО «Банк ДОМ.РФ» часть чистой прибыли АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета в размере 857 976 034,82 рубля.
1.2. Оставшуюся чистую прибыль АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года в размере 42 727 841 154,89 рубля не распределять.
1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года не выплачивать.
2.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 8 (восьми) членов.
2.2. Избрать Совет директоров Банка на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе*:
3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (трех) членов и избрать Ревизионную комиссию Банка в составе согласно Приложению 1.
4. Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Банка за 2025 год.
5. Утвердить общий и персональные размеры вознаграждения членов Совета директоров Банка согласно Приложению 2.
6. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2024 года не выплачивать.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2025 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2025 года, Решение единственного акционера Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» № 39/2025.
* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП
3.2. Дата: 01 июля 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия