ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "РЕСО-Лизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Общее число членов Совета директоров ООО «РЕСО-Лизинг», принявших участие в голосовании – пять человек из пяти. Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме очного голосования, правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2025 года.

2. Утвердить вознаграждение аудиторов:

а. АО ЮНИКОН (ИНН 7716021332) за аудит бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 2 136 000 рублей, в т.ч. НДС.

b. АО «КЭПТ» (ИНН 7702019950) за аудит бухгалтерской отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 16 416 000 рублей, в т.ч. НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Заседание проводилось в форме очного голосования членов Совета директоров 30 июня 2025 г., время проведения заседания: 30 июня 2025 года, 15 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

30 июня 2025 г., №б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Н. Назаров

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru