Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Земля" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Земля"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Кемеровская, д. 9 3 этаж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500733840

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5502014510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=926

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования: 25.06.2025

Дата и место проведения Заседания: 27.06.2025, г. Омск ул.Кемеровская, 10, 2 этаж, фойе, 12:00

Почтовые адреса, по которым направлялись бюллетени для голосования:

644043 г. Омск ул. Кемеровская 10, к. 202 Омский филиал АО «СТАТУС» счетная комиссия

644043 г. Омск ул. Кемеровская 9, 3 этаж АО «Земля»

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.06.2025

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 290 145

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 290 145

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 318 911 голосов, что составляет 68.6615% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам.

2.6. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО «Земля» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Земля» за 2024 год.

4. Избрание членов Совета Директоров АО «Земля».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Земля».

6. Назначение аудиторской организации АО «Земля».

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Земля» за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 4 318 911

Кворум (%) 68.6615

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Земля» за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании

ЗА 4 318 833 99.9982%

ПРОТИВ 30 0.0007%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 48 0.0011%

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 4 318 911

Кворум (%) 68.6615

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании

ЗА 4 318 636 99.9936%

ПРОТИВ 30 0.0007%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 245 0.0057%

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Земля» за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 4 318 911

Кворум (%) 68.6615

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «В связи с получением АО «Земля» убытков по результатам 2024 года дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании

ЗА 4 318 384 99.9878%

ПРОТИВ 386 0.0089%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 93 0.0022%

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 48

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета Директоров АО «Земля».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 56 611 305

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 38 870 199

Кворум (%) 68.6615

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет Директоров АО «Земля» в следующем составе: Аверьясова Светлана Юрьевна, Липатов Сергей Владимирович, Михайлов Александр Александрович, Михайлов Александр Петрович, Михайлова Валентина Петровна, Михайлова Елена Александровна, Морозенко Андрей Степанович, Морозенко Алла Леонидовна, Перепёлкин Павел Андреевич.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Аверьясова Светлана Юрьевна 4 318 537

2. Липатов Сергей Владимирович 4 319 022

3. Михайлов Александр Александрович 4 318 507

4. Михайлов Александр Петрович 4 318 507

5. Михайлова Валентина Петровна 4 318 502

6. Михайлова Елена Александровна 4 318 490

7. Морозенко Андрей Степанович 4 318 517

8. Морозенко Алла Леонидовна 4 318 491

9. Перепёлкин Павел Андреевич 4 319 292

ПРОТИВ всех кандидатов: 270

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 648

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 174

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 242

На основании итогов голосования избраны: Аверьясова Светлана Юрьевна, Перепёлкин Павел Андреевич, Липатов Сергей Владимирович, Морозенко Андрей Степанович, Михайлов Александр Александрович, Михайлов Александр Петрович, Михайлова Валентина Петровна, Морозенко Алла Леонидовна, Михайлова Елена Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 « Назначение аудиторской организации АО «Земля».»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 4 318 911

Кворум (%) 68.6615

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «Земля» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО "Налоговый консультант" ИНН: 5501087450.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании

ЗА 4 318 693 99.9950%

ПРОТИВ 78 0.0018%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 140 0.0032%

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. «Утвердить годовой отчет АО «Земля» за 2024 год.»

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.»

3. «В связи с получением АО «Земля» убытков по результатам 2024 года дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.»

4. «Избрать Совет Директоров АО «Земля» в следующем составе: Аверьясова Светлана Юрьевна, Липатов Сергей Владимирович, Михайлов Александр Александрович, Михайлов Александр Петрович, Михайлова Валентина Петровна, Михайлова Елена Александровна, Морозенко Андрей Степанович, Морозенко Алла Леонидовна, Перепёлкин Павел Андреевич.»

6. «Назначить аудиторской организацией АО «Земля» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО "Налоговый консультант"

2.9. Решение по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Земля».» не было принято из-за отсутствия кворума по данному вопросу.

2.10 Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по ним опубликованы на сайте Общества и странице в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации: 01.07.2025

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025, б/н.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (именные) в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00481-F

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Михайлов

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru