ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ПНГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614090, Пермский кр., г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900911233
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2025 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания: г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34, здание аппарата управления ПАО «ПНГ», восьмой этаж, актовый зал;
2.3.3. Время проведения общего собрания: 10 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу - 4 425 000
2. По второму вопросу - 4 425 000
3. По третьему вопросу - 4 425 000
4. По четвертому вопросу – 30 975 000 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 4 425 000
6. По шестому вопросу - 4 425 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу - 4 425 000
2. По второму вопросу - 4 425 000
3. По третьему вопросу - 4 425 000
4. По четвертому вопросу – 30 975 000 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 4 144 641
6. По шестому вопросу - 4 425 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу: 3 859 350 (87,2169%) - кворум имелся
2. По второму вопросу: 3 859 350 (87,2169%) - кворум имелся
3. По третьему вопросу: 3 859 350 (87,2169%) - кворум имелся
4. По четвертому вопросу: 27 015 450 (87,2169%) кумулятивных голосов - кворум имелся
5. По пятому вопросу: 3 578 991 (86,3523%) - кворум имелся
6. По шестому вопросу: 3 859 350 (87,2169%) - кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2024 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. О годовом отчете Общества за 2024 год.
«за» - 3 858 450 (99,9766%), против» - 200, «воздержался» - 300, «недействительные» - 400.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2.6.2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
«за» - 3 858 650 (99,9818%), «против» - 0, «воздержался» - 300, «недействительные» - 400.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2.6.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.
«за» - 2 256 300 (58,4632%), «против» - 1 602 650 (41,5264%), «воздержался» - 0, «недействительные» - 400.
Принятое решение:
1. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 отчетного года в размере 338 642 000,00 рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов за 2024 отчетный год 33 864 230,00 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 304 777 770,00 рублей оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.
2. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2024 отчетный год:
- дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать;
- по привилегированным акциям 33 864 230,00 рублей или 1 147,94 рублей на одну привилегированную акцию.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2025 года.
4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2025 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2025 года.
5. Дивиденды выплатить в денежной форме.
2.6.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Трофимов Алексей Владимирович – 3 952 591
2. Анисимов Геннадий Геннадьевич – 3 948 591
3. Новиков Валерий Владимирович – 3 948 591
4. Пикулев Игорь Олегович - 3 948 591
5. Гуликян Татевос Михакович - 3 947 591
6. Безрук Елена Викторовна - 3 947 491
7. Атабекова Аминат Азаматовна – 3 295 404
«против» - 2 800
«воздержался» - 7 000
«недействительные» - 16 800
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Трофимов Алексей Владимирович
2. Анисимов Геннадий Геннадьевич
3. Новиков Валерий Владимирович
4. Пикулев Игорь Олегович
5. Гуликян Татевос Михакович
6. Безрук Елена Викторовна
7. Атабекова Аминат Азаматовна
2.6.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Бессараб Евгений Олегович
«за» - 3 577 791 (99,966%), «против» - 200, «воздержался» - 600, «недействительные» - 400.
2. Вахрушева Людмила Михайловна
«за» - 3 577 791 (99,966%), «против» - 200, «воздержался» - 600, «недействительные» - 400.
3. Путилина Марина Валерьевна
«за» - 3 577 791 (99,966%), «против» - 200, «воздержался» - 600, «недействительные» - 400.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Бессараб Евгений Олегович
2. Вахрушева Людмила Михайловна
3. Путилина Марина Валерьевна
2.6.6. О назначении аудиторской организации Общества.
«за» - 3 858 450 (99,9766%), «против» - 200, «воздержался» - 300, «недействительные» - 400.
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2025 года, протокол № 46.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30484-D, дата государственной регистрации выпуска акций 16.02.2007г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (На основании доверенности от 01.10.2024г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2024-22-790)
Лаптев Александр Павлович
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия