Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВМТП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 27 июня 2025 г.

Место проведения: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 410.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11:30.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

1. По вопросу №1 - 2 457 721 012;

2. По вопросу №2 - 17 204 047 084;

3. По вопросу №3 - 2 457 721 012;

4. По вопросу №4 - 2 457 721 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

1. По вопросу №1 - 2 457 721 012;

2. По вопросу №2 - 17 204 047 084;

3. По вопросу №3 - 2 457 721 012;

4. По вопросу №4 - 2 457 721 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров (по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По вопросу №1 - 2 409 982 217 (кворум имеется – 98,0575%);

2. По вопросу №2 - 16 869 875 519 (кворум имеется – 98,0575%);

3. По вопросу №3 - 2 409 982 217 (кворум имеется – 98,0575%);

4. По вопросу №4 - 2 409 982 217 (кворум имеется – 98,0575%).

Кворум на заседании для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

2. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».

3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

4. Об уменьшении уставного капитала Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Итоги голосования по 1-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 409 976 508 (99,99976% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П))

«ПРОТИВ» - 5 709.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня:

Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ВМТП» за 2024 год не выплачивать.

Вопрос №2 Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».

Итоги голосования по 2-ому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. ФИО*: 2 409 982 067

2. ФИО*: 2 409 982 067

3. ФИО*: 2 409 982 067

4. ФИО*: 2 409 982 067

5. ФИО*: 2 409 982 067

6. ФИО*: 2 409 982 067

7. ФИО*: 2 409 982 067

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 1050.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» в следующем составе:

1. ФИО*

2. ФИО*

3. ФИО*

4. ФИО*

5. ФИО*

6. ФИО*

7. ФИО*

* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос №3 О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

Итоги голосования по 3-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 409 982 217 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П))

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня:

Назначить ООО «ПАЧОЛИ» аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Вопрос №4 Об уменьшении уставного капитала Общества.

Итоги голосования по 4-ому вопросу повестки дня:

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня:

4.1. Уменьшить уставный капитал ПАО «ВМТП» на 1 259 152,7 рублей путем погашения обыкновенных акций, выкупленных у акционеров, в количестве 12 591 527 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Уменьшение уставного капитала ПАО «ВМТП» путем погашения собственных обыкновенных акций осуществить в порядке, установленном законодательством РФ. Установить, что в результате погашения обыкновенных акций Общества уставный капитал ПАО «ВМТП» составит 245 772 101,2 руб., количество размещенных акций ПАО «ВМТП» 2 457 721 012 штук.

4.2. По итогам уменьшения уставного капитала, внести в Устав Общества изменения, связанные с уменьшением количества размещенных акций и размера уставного капитала Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: №59 от 02.07.2025 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30134-F от 04.08.2003 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не применяется.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (доверенность №206 от 06.12.2024)

Осипович Татьяна Олеговна

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru