Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Сибирь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072

https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 30.06.2025.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Красноярск, ул. Бограда, дом 144 А.

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 9 часов 00 минут по красноярскому времени.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27.06.2025.

Почтовые адреса, по которым могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня: - https://online.rostatus.ru/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 94 815 163 249.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 94 815 163 249.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 73 434 186 713.

Кворум (%) 77.4498

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по второму вопросу повестки дня:

Кворум (%) 77.4498.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 042 966 795 739.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 807 776 053 843.

Кворум (%) 77.4498

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 73 434 150 226.

Кворум (%) 77.4498

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по пятому вопросу повестки дня:

Кворум (%) 77.4498.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по шестому вопросу повестки дня:

Кворум (%) 77.4498.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня:

Кворум (%) 77.4498.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня:

Кворум (%)77.4498.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по девятому вопросу повестки дня:

Кворум (%)77.4498.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по десятому вопросу повестки дня:

Кворум (%) 77.4498

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Кворум (%) 77.4498.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня:

Кворум (%) 77.4498.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня:

«ЗА» - 73 432 259 271 (99.9974%)

«ПРОТИВ» - 640 858 (0.0009%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 070 877 (0.0015 %)

Не голосовали: 215 707.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

На основании итогов голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению № 1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня:

«ЗА» - 73 430 826 315 (99.9954%)

«ПРОТИВ» - 517 106 (0.0007%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 627 585 (0.0036 %)

Не голосовали: 215 707.

На основании итогов голосования принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению № 2.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 423 225 025 (99.9851%)

«ПРОТИВ» - 2 583 856 (0.0035%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 486 082 (0.0102 %)

Не голосовали: 215 707.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 676 043.

На основании итогов голосования принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2024 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (696 451)

Распределить на: Резервный фонд -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

Прибыль на развитие -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2024 года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» по третьему вопросу повестки дня:

Проводилось кумулятивное голосование.

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Тихонова Мария Геннадьевна 96 829 671 108

2. Андреева Елена Викторовна 96 709 917 389

3. Бахарев Дмитрий Владимирович 2 452 572

4. Клинков Олег Юрьевич 1 673 551

5. Устюгов Дмитрий Владимирович 2 036 113

6. Ханафеев Марат Анварович 1 612 415

7. Алешин Артем Геннадьевич 96 709 769 390

8. Мольский Алексей Валерьевич 96 709 901 071

9. Краинский Даниил Владимирович 96 709 728 532

10. Полинов Алексей Александрович 96 709 083 638

11. Данилов Антон Евгеньевич 45 170 950 638

12. Козлов Иван Евгеньевич 45 181 737 305

13. Трубицын Кирилл Андреевич 46 589 464 390

14. Черкашин Василий Владимирович 45 171 078 613

15. Шашкова Наталья Васильевна 45 181 860 764

ПРОТИВ всех кандидатов: 8 175 068

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 75 439 694

Не голосовали по всем кандидатам: 17

Нераспределенные голоса: 2 102 603

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 9 398 972

На основании итогов голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Тихонова Мария Геннадьевна;

2. Андреева Елена Викторовна;

3. Мольский Алексей Валерьевич;

4. Алешин Артем Геннадьевич;

5. Краинский Даниил Владимирович;

6. Полинов Алексей Александрович;

7. Трубицын Кирилл Андреевич;

8. Шашкова Наталья Васильевна;

9. Козлов Иван Евгеньевич;

10. Черкашин Василий Владимирович;

11. Данилов Антон Евгеньевич.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Ульянов Антон Сергеевич

«ЗА» - 73 425 112 315 (99.9877%)

«ПРОТИВ» - 1 384 798 (0.0019%)

«Воздержался» - 2 723 546 (0.0037 %)

«НЕДЕЙСТ.» - 217 854 (0.0000 %)

Царьков Виктор Владимирович

«ЗА» - 73 425 880 180 (99.9887 %)

«ПРОТИВ» - 385 010 (0.0005 %)

«Воздержался» - 2 749 009 (0.0037%)

«НЕДЕЙСТ.» - 217 854 (0.000000 %)

Тришина Светлана Михайловна

«ЗА» - 73 425 017 498 (99.9876%)

«ПРОТИВ» - 1 409 798 (0.0019 %)

«Воздержался» - 2 724 009 (0.0037 %)

«НЕДЕЙСТ.» - 217 854 (0.000000 %)

Андриасова Гаянэ Робертовна

«ЗА» - 73 424 886 008 (99.9874%)

«ПРОТИВ» - 1 396 798 (0.0019 %)

«Воздержался» - 2 731 393 (0.0037 %)

«НЕДЕЙСТ.» - 217 854 (0.000000 %)

Роптанова Елена Михайловна

«ЗА» - 73 425 475 279 (99.9882 %)

«ПРОТИВ» - 1 409 990 (0.0019 %)

«Воздержался» - 6 703 537 (0.0091 %)

«НЕДЕЙСТ.» - 217 854 (0.000000 %)

На основании итогов голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Царьков Виктор Владимирович;

2. Роптанова Елена Михайловна;

3. Ульянов Антон Сергеевич;

4. Тришина Светлана Михайловна;

5. Андриасова Гаянэ Робертовна.

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 426 493 579 (99.9895 %)

«ПРОТИВ» - 659 858 (0.0009 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 817 569 (0.0093 %)

Не голосовали: 215 707.

На основании итогов голосования принято решение:

Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь».

Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 430 330 151 (99.9947 %)

«ПРОТИВ» - 536 106 (0.0007 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 104 749 (0.0042 %)

Не голосовали: 215 707.

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 426 024 532 (99.9889 %)

«ПРОТИВ» - 536 106 (0.0007 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 410 368 (0.0101 %)

Не голосовали: 215 707.

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 4.

Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 425 500 675 (99.9882 %)

«ПРОТИВ» - 561 106 (0.0008 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 909 225 (0.0108%)

Не голосовали: 215 707.

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 5.

Вопрос № 9: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 425 589 255 (99.9883 %)

«ПРОТИВ» - 536 106 (0.0007 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 845 645 (0.0107%)

Не голосовали: 215 707.

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 6.

Вопрос № 10: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 423 765 836 (99.9858%)

«ПРОТИВ» - 1 723 609 (0.0023%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 481 561 (0.0115%)

Не голосовали: 215 707.

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7.

Вопрос № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 424 118 947 (99.9863%)

«ПРОТИВ» -1 705 709 (0.0023 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 146 350 (0.0111%)

Не голосовали: 215 707.

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.

Вопрос № 12: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по двенадцатом вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 425 653 215 (99.9884%)

«ПРОТИВ» - 801 977 (0.0011 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 515 814 (0.0102%)

Не голосовали: 215 707.

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 9.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 02.07.2025 № 23.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента). акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

(по доверенности от 29.04.2025 № 00/272) А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата “02” июля 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru