ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Тяжстанкогидропресс" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401298856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5403101628
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10628-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
1. Вид заседания: годовое.
2. Способ принятия решений общим собранием: заседание.
3. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
4. Дата проведения заседания: 26 июня 2025 года.
5. Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50, 2 этаж.
6. Время проведения заседания: 10 часов 30 минут по местному времени (06 часов 30 минут по московскому времени).
7. Время начала регистрации: 09 часов 30 минут по местному времени (05 часов 30 минут по московскому времени).
8. Сведения о кворуме годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента- 90,33%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания;
9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества за 2024 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2024 года.
3) Распределение прибыли общества и выплата дивидендов по итогам 2024 года.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Назначение аудиторской организации на 2025г.
6) Об увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
10. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
«За» - 144 905 голоса или 99,98%
«Против» - 0 голосов или 0,00%
«Воздержался» - 0 голоса или 0,00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; или по иным основаниям – 22 голоса или 0,02%.
Формулировка решения по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 2.
«За» - 144 905 голоса или 99,98%
«Против» - 0 голосов или 0,00%
«Воздержался» - 0 голоса или 0,00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; или по иным основаниям – 22 голоса или 0,02%.
Формулировка решения по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества с аудиторским заключением по результатам 2024 года.
Вопрос № 3.
«За» - 144 895 голосов или 99,978 %
«Против» - 10 голосов или 0,007 %
«Воздержался» - 0 голоса или 0,000 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; или по иным основаниям – 22 или 0,015%.
Формулировка решения по вопросу № 3:
Утвердить чистую прибыль Общества по итогам 2024 года в размере 9 578 315,37 рублей. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества часть прибыли в размере 959 079 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А из расчета 33 рубля на одну привилегированную акцию типа А в денежной форме. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Остальную часть прибыли в размере – 8 619 236,37 рублей направить на развитие общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2024 года - 08 июля 2025 г.
Вопрос № 4.
Количество голосов «ЗА» отданных за каждого кандидата:
1. Истрапилович Лариса Анатольевна – 144 887
2. Гуляев Владимир Михайлович - 144 887
3. Пыльнов Сергей Юрьевич - 144 887
4. Кожокарь Вера Сергеевна - 144 887
5. Чугреева Марина Сергеевна - 144 887
6. Вологдина Елена Александровна - 144 887
7. Груздев Денис Семенович - 144 887
8. Рудских Александр Анатольевич - 70
«Против» - 0 голосов
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 56; или по иным основаниям – 154.
Формулировка решения по вопросу № 4:
Избрать Совет директоров из следующих кандидатов.
1. Истрапилович Лариса Анатольевна
2. Гуляев Владимир Михайлович
3. Пыльнов Сергей Юрьевич
4. Кожокарь Вера Сергеевна
5. Чугреева Марина Сергеевна
6. Вологдина Елена Александровна
7. Груздев Денис Семенович
Вопрос № 5
Количество голосов «ЗА» отданных за каждого кандидата:
1. ООО «ЛИДЕР АУДИТ» (ИНН 5448104690) – 144 874 или 99,963 % голосов
2. АО КГ «БАЛАНС» (ИНН 5406170683) – 10 или 0,0069% голосов
3. ООО КК «Сибэкспертиза» (ИНН 5406126123) – 8 или 0,0055% голосов.
Количество голосов «Против» отданных за каждого кандидата:
1. ООО «ЛИДЕР АУДИТ» (ИНН 5448104690) – 0 голосов
2. АО КГ «БАЛАНС» (ИНН 5406170683) – 144 866 голосов
3. ООО КК «Сибэкспертиза» (ИНН 5406126123) – 144 866 голосов.
Количество голосов «Воздержался» отданных за каждого кандидата:
1. ООО «ЛИДЕР АУДИТ» (ИНН 5448104690) – 0 голосов
2. АО КГ «БАЛАНС» (ИНН 5406170683) – 0 голосов
3. ООО КК «Сибэкспертиза» (ИНН 5406126123) – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. ООО «ЛИДЕР АУДИТ» (ИНН 5448104690) – 31 голос
2. АО КГ «БАЛАНС» (ИНН 5406170683) – 29 голосов
3. ООО КК «Сибэкспертиза» (ИНН 5406126123) – 31 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:
1. ООО «ЛИДЕР АУДИТ» (ИНН 5448104690) – 22 голоса
2. АО КГ «БАЛАНС» (ИНН 5406170683) – 22 голоса
3. ООО КК «Сибэкспертиза» (ИНН 5406126123) – 22 голоса.
Формулировка решения по вопросу № 5:
Назначить аудиторскую организацию общества на 2025г. из следующих кандидатов
ООО «ЛИДЕР АУДИТ» (ИНН 5448104690).
Вопрос № 6.
«За» - 144 905 голоса или 99,98 %
«Против» - 0 голосов или 0,00 %
«Воздержался» - 0 голоса или 0,00 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; или по иным основаниям – 22 или 0,02%.
Формулировка решения по вопросу № 6:
Увеличить уставный капитал ПАО «Тяжстанкогидропресс» путем размещения дополнительных акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях:
– Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции (далее по тексту - «акции»);
– Количество размещаемых дополнительных акций: 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) штук;
– Номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 (Один) рубль каждая;
– Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
– Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров - 01 июня 2025 г.
Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества осуществляется в два этапа.
На первом этапе размещения дополнительных обыкновенных акций каждый акционер Общества – владелец обыкновенных акций Общества вправе приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – (01 июня 2025 г.)
На втором этапе размещения, целое число дополнительных обыкновенных акций, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа размещения, может быть приобретено акционером Общества, владельцем обыкновенных акций – Обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинг Плюс» (ОГРН 1215400038974).
– Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции устанавливается решением совета директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества, определенной независимым оценщиком.
– Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: Оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций при их приобретении осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет или внесения в кассу Общества.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 01 июля 2025 года, протокол № б/н;
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г.,
- Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F-001D, дата присвоения: 02.12.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Рудских
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия