ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Голицыно" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Голицыно"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393015, Тамбовская обл., Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056805888721

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6811005353

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43098-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19973

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.Индектификационные признаки ценных бумаг:

2.1. Вид: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43098-А, дата государственной регистрации: 06 октября 2005года;

2.2. Вид: акции привилегированные бездокументарные, категория -типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-43098-А, дата государственной регистрации: 06 октября 2005года

2.3. Содержание сообщения

2.4. Вид заседания общего собрания: годовое.

2.5. Форма принятия решений общим собранием акционеров: заседание ( совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.6. Дата и место проведения заседания общего собрания: 25 июня 2025г., Тамбовская обл., Никифоровский р-н, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, здание администрации АО «Голицыно»

2.7. Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений на заседании годового Общего собрания: 3 100 000(3 075000 голосов по обыкновенным акциям и 25000 голосов по привилегированным акциям).

Участвующие в заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Голицыно» акционеры, владеющие в совокупности 3 085 496 голосующими акциями или 99,53 % от общего количества акций при принятии решений. Кворум для принятия решений общим собранием имеется.

2.8.Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:

2.8.1. Избрание счетной комиссии АО «Голицыно».

- Председатель счетной комиссии – Староверова Юлия Анатольевна;

- заместитель Председателя счетной комиссии – Веденеева Надежда Алексеевна;

- члены счетной комиссии: Пузина Марина Евгеньевна.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений на заседании годового Общего собрания: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на участвующие в заседании акции при принятии решений по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, участвующие при принятии решений в заседании общего собрания:_3 085 496 ___.

Кворум для принятия решений по первому вопросу имеется.

Результаты голосования:«за» – 3 085 496 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0, « не участвовало в голосовании» - 0.

2.8.2. «Об утверждении годового отчета АО «Голицыно» за 2024г»

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений на заседании годового Общего собрания: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на участвующие в заседании акции при принятии решений по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, участвующие при принятии решений в заседании общего собрания:_3 085 496 ___.

Кворум для принятия решений по второму вопросу имеется.

Результаты голосования:«за» - 3 085 496 голос,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов , « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

2.8.3.«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024г.. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024г.»

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений на заседании годового Общего собрания: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на участвующие в заседании акции при принятии решений по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, участвующие при принятии решений в заседании общего собрания:_3 085 496 ___.

Кворум для принятия решений по третьему вопросу имеется.

Результаты голосования:«за» - 3 085 496 голос,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов , « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

2.8.4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2024года и выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений на заседании годового Общего собрания: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на участвующие в заседании акции при принятии решений по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, участвующие при принятии решений в заседании общего собрания:_3 085 496 ___.

Кворум для принятия решений по четвертому вопросу имеется.

Результаты голосования:«за» - 3 085 496 голос,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов , « не участвовало в голосовании» - 0 голосов

2.8.5 Об утверждении внешнего аудитора Общества и заключение договора.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г: 3 100000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:_3 085 496 __.

Кворум по пятому вопросу имеется.

Результаты голосования: «за» – 3 085 496 голос ,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

2.8.6. Об избрании членов Совета директоров АО «Голицыно». Голосование кумулятивное.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений на заседании годового Общего собрания: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на участвующие в заседании акции при принятии решений по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 15 500 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие при принятии решений в заседании общего собрания:_15 427 480___.

Кворум для принятия решений по шестому вопросу имеется.

Результаты голосования:

-ТавлахановВахидСайдиевич;

«за»– 3 085 496 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,

«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .

- Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;

«за»– 3 085 496голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,

«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .

-Рамазанов Камиль Гаджиевич;

«за»– 3 085 496голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,

«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .

- Тавлаханова Нина Васильевна;

«за»– 3 085 496голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,

«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .

-Зятчин Владимир Николаевич;

«за»– 3 085 496голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,

«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .

2.8.7«Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Голицыно» голосование прошло следующим образом:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений на заседании годового Общего собрания: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на участвующие в заседании акции при принятии решений по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 14504.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, участвующие при принятии решений в заседании общего собрания:_0 .

Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 7 252.

Кворум по седьмому вопросу при принятии решений отсутствует.

2.8.8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений на заседании годового Общего собрания: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на участвующие в заседании акции при принятии решений по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, участвующие при принятии решений в заседании общего собрания:_3 085 496 ___.

Кворум для принятия решений по восьмому вопросу имеется.

Результаты голосования:«за» - 3 085 496 голосов,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов , « не участвовало в голосовании» - 0 голосов

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.9.1 Утвердить состав счетной комиссии АО «Голицыно» в следующем составе:

- Председатель счетной комиссии – Староверова Ю.А.;

- заместитель Председателя счетной комиссии – Веденеева Н.А.;

- члены счетной комиссии: Пузина М.Е.

2.9.2. По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить:

Годовой отчет АО «Голицыно» за 2024 год

2.9.3. Утвердить:

1.Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2024г;

2.Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024г.;

2.9.4. По четвёртому вопросу повестки дня решили: Направить полученную обществом прибыль за 2024 год на развитие предприятия и производство основных производственных фондов, а также на инвестирование. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

2.9.5. По пятому вопросу повестки дня решили:

Внешним аудитором Общества на 2025 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «АудитсоюзТмб».

2.9.6.По шестому вопросу повестки дня решили:

Совет директоров АО «Голицыно» избран в составе:

Тавлаханов Вахид Сайдиевич; Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич; Рамазанов Камиль Гаджиевич; Деревянчук Людмила Фёдоровна; Зятчин Владимир Николаевич.

2.9.7. По седьмому вопросу повестки дня решений нет.

2.9.8. По восьмому вопросу повестки дня решили:

Назначить ежемесячное денежное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 34483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля.

3.7. Дата составления протокола годового заседания общего собрания: «25» июня 2025 г.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

АО «Голицыно» ___________________________________ Рамазанов А.Г.

(подпись)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Рамазанов

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru