ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ТДСК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2025
2. Содержание сообщения
30.06.2025. г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, конференц-зал. 16 часов.
На 16:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 47 466 135 (Сорок семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч сто тридцать пять) голосами, что составляет 75,71% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
По вопросу №5 (Утверждение новой (третьей) редакции УСТАВА Общества) зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 60 467 135 (Шестьдесят миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч сто тридцать пять) голосами, что составляет 77,95% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2024 году, в т.ч. распределение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение Аудитора Общества на 2025 год..
5. Утверждение новой (третьей) редакции УСТАВА Общества.
6. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ об Общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Общества.
8. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
Формулировка решения по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г., годовой бухгалтерский баланс с валютой 16 386 840 тысяч рублей, отчет о финансовых результатах с чистой прибылью 577 355 тысяч рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов47 361 52435 06531 559
% от принявших участие в собрании99,780%0,074%0,066%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 9870,080%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №2:
Распределить чистую прибыль Общества за 2024 г. следующим образом:
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Направить на выплату дивидендов по привилегированным типа А акциям 2 187 тысяч рублей. Выплатить дивиденды денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в размере 14,7 копейки на одну типа А привилегированную акцию выпуска 2-01-11363-F; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2025 года; оставить в распоряжении Общества 575 168 тысяч рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов46 495 410812 348120 390
% от принявших участие в собрании97,955%1,711%0,254%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 9870,080%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №3:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
1.Ефремов Николай Борисович
2.Махров Михаил Арсентьевич
3.Носов Виктор Алексеевич
4.Поляков Виктор Викторович
5.Поморцев Александр Дмитриевич
6.Семенюк Павел Николаевич
7.Шпетер Александр Карлович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов
1.Ефремов Николай Борисович48 904 618
2.Махров Михаил Арсентьевич29 721 886
3.Носов Виктор Алексеевич14 857 246
4.Поляков Виктор Викторович30 875 792
5.Поморцев Александр Дмитриевич28 948 699
6.Семенюк Павел Николаевич9 067 015
7.Шпетер Александр Карлович169 343 866
Итого голосов, отданных «За»:331 719 122
«Против»:0
«Воздержался»:126 546
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:417 277
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №4:
Назначить аудитором Общества на 2025 год ООО Аудиторскую фирму «Эдвейз» (ИНН 5408146319).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов47 377 342050 806
% от принявших участие в собрании99,813%0%0,107%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 9870,080%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №5
Утвердить новую (третью) редакцию УСТАВА Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов60 295 9390129 118
% от принявших участие в собрании99,717%0%0,214%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 42 0780,069%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №6
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов47 343 446084 702
% от принявших участие в собрании99,742%0%0,178%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 9870,080%
Формулировка решения по вопросу №7
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов47 311 8880116 260
% от принявших участие в собрании99,675%0%0,245%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 9870,080%
Формулировка решения по вопросу №8
Утвердить сумму компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества – 18 000 тысяч рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов46 369 757542 345491 500
% от принявших участие в собрании97,690%1,143%1,035%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 62 5330,132%
Протокол №37 составлен 01 июля 2025
Имели право и приняли решения по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных акций выпусков 1-01-11363-F и 1-02-11363-F, зарегистрированных 16.07.2002 г.; по пятому вопросу повестки дня приняли решение также владельцы привилегированных акций выпуска 2-01-11363-F , зарегистрированного 29.11.2002 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк
3.2. Дата: 02.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия