ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Алтай-Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656049, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201760976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225000476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10522-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1716
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), способ принятия решений – заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 27.06.2025 г.
Место проведения: 656049, Россия, Алтайский край, г Барнаул, ул. Песчаная, дом 87а.
Время проведения: 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам 1,2,3,6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 378 330.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 378 330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня: 173 423. Кворум - 45.8390%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 404 970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 404 970.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 560 807. Кворум - 45.8390 %. Кворум по вопросу имеется.
Кворум по вопросу 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 378 330.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 315 689.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 110 782.
Кворум – 35.0921%. Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 173 423 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 173 423 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 173 423 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Прибыль, полученную по результатам отчетного 2024 года в размере 1 412 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Антонова Алена Максимовна 175 021
2 Белова Алёна Сергеевна 173 175
3 Белоусова Наталья Ивановна 173 175
4 Бондаренко Антонина Ивановна 173 175
5 Гарбуз Татьяна Яковлевна 173 201
6 Коркина Ирина Алексеевна 173 175
7 Маринин Алексей Александрович 173 175
8 Сажаева Татьяна Ивановна 173 367
9 Свиридова Светлана Николаевна 173 343
«За»: 1 560 807
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Антонова Алена Максимовна, Сажаева Татьяна Ивановна, Свиридова Светлана Николаевна, Гарбуз Татьяна Яковлевна, Белова Алёна Сергеевна, Белоусова Наталья Ивановна, Бондаренко Антонина Ивановна, Коркина Ирина Алексеевна, Маринин Алексей Александрович.
По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Плотников Вячеслав Владимирович
За Против Воздержался
Число голосов 110 686 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9133 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 96
Кандидат: Семенова Марина Рафаэльевна
За Против Воздержался
Число голосов 110 686 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9133 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 96
Кандидат: Чернова Амина Муслимовна
За Против Воздержался
Число голосов 110 686 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9133 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 96
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Плотников Вячеслав Владимирович, Семенова Марина Рафаэльевна, Чернова Амина Муслимовна.
По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 173 327 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9446 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:96
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи» (ОРГН 1022201510968,ИНН 2224039819).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 г. б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 378330 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.04.1993 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10522-F выпуску ценных бумаг - 18.12.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.И. Сажаева
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия