ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Промсвязь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"

1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081

1.5. ИНН эмитента: 2702010370

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года в 15 часов 00 мин., регистрация участников начинается с 14 часов 00 минут, место проведения: г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 83.4567 % от общего числа голосующих акций, собрание признано правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии общества.

2. Избрание совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Назначение аудитора аудиторской организации общества.

5. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

7. Утверждение Положения "О порядке деятельности совета директоров АО "Промсвязь".

8. Утверждение устава АО "Промсвязь" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1. Избрать счетную комиссию АО "Промсвязь" в количестве пяти человек в следующем составе: Барбашова Василина Владимировна (67.4529 %), Белик Нина Владимировна (67.4529 %), Королев Александр Владимирович (67.4529 %), Черных Ирина Сергеевна (67.4529 %), Храброва Виктория Артуровна (67.4529 %).

2. Избрать Совет директоров АО "Промсвязь" в количестве семи человек в следующем составе: Гуляев Александр Петрович (16.2735 %), Ляхов Роман Алексеевич (16.2735 %), Королев Андрей Александрович (15.3399 %), Иммель Андрей Викторович (12.2917 %), Новак Николай Александрович (9.5402 %), Верещагин Геннадий Викторович (9.4753 %), Осипова Виолетта Александровна (9.2744 %).

3. Избрать Ревизионную комиссию АО "Промсвязь" в количестве трех человек в следующем составе: Бушина Светлана Валерьевна (61.8952 %), Птица Светлана Геннадьевна (61.8952 %), Храброва Валентина Григорьевна (62.1807 %).

4. Утвердить аудитором АО "Промсвязь" по подготовке аудиторского заключения к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью "ДальАудитКонсалтинг" (ОГРН 1112721000028, ИНН 2721180843), место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 3А, оф. 408: "ЗА" - 67.4529 %, "ПРОТИВ" – 0,0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32.5471 %.

5. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО "Промсвязь" за 2024 год: "ЗА" - 67.4529 %, "ПРОТИВ" – 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32.5471 %.

6. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года: "ЗА" - 67.0850 %, "ПРОТИВ" – 32.9150 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.0000 %.

7. Утвердить Положение "О порядке деятельности совета директоров АО "Промсвязь": "ЗА" - 67.4529 %, "ПРОТИВ" – 0,0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32.5471 %

8. Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 02 июля 2025 г. № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.Н. Оспельников

3.2. Дата “02” июля 2025г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru